律师。佛山市人民检察院以佛检刑诉字[2003]29号起诉书，指控被告人陈慕仪犯诈骗、非法吸收公众存款罪，于2003年2月26日向本院提起公诉。本院依法组成 强签认的借据、会计凭证(共2046000元)证实，2000年1月－2001年9月通过现金及转帐共借323.5万元给梁伟强集资给陈慕仪使用，后陈逃匿 ...
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收购新国大期货经纪有限公司等活动；被告人龚聪颖始终负责上述公司的财务总帐和全部现金，在朋知公司没有任何利润入帐的情况下，按照被告人曹予飞的旨意， 不具有非法占有的主观故意，客观方面不具有欺诈行为，主要行为和事实不构成集资诈骗犯罪的辩护意见，本院均不予采纳。被告人龚聪颖的辩解及其辩护人关于龚聪颖系从犯的 ...
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营业执照及税务登记证，在茂名市水东经济开发试验区成立“茂名市农贸物资供应公司”，伺机诈骗。邓周胜通过电话联系黑龙江省牡丹江市农业生产资料公司(以下简称农业资料公司)，谎称其 5月4日、5日分两次到电白县农业银行第三营业部提取现金人民币110万元。事后被告人邓兴珍分得赃款人民币75000元。破案后，邓兴 ...
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项目，并签订合同，引诱合作方购买“海南国宾房地产开发有限公司”的电子原件及生产设备，诈骗购货预付款、定金，合计人民币237万元，其中：(1)1999年5月底，被告人蔡 与他人合伙，持伪造的身份证、邮政储蓄存折骗取现金，数额巨大，其行为已构成金融凭证诈骗罪。在共同进行合同诈骗过程中，被告人蔡鸿辉、黄水木 ...
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挥霍。3、2009年4月份，被告人安地利以在遂平县合伙开发房地产为由，骗取黄家斌现金人民币35万元后挥霍。4、2010年4月20日，被告人安地利以虚假的地产买卖 的钱不属于诈骗，黄佳斌的20万元用于交定金，没有非法占有的辩护意见。经查，2009年4月，安地利以合伙开发房地产为名取得黄佳斌现金20万元。 ...
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29日，被告人魏汉生伙同汪燕华、黄汉珍、黄定霞、王玉华预谋诈骗他人钱财后窜至湖北省公安县县城。5月30日上午，五人在对被害人章某某实施诈骗 的灰色长安面包车，窜至许昌市文化路宇华名郡小区门口附近，以神医消灾的名义诈骗被害人余某某现金3060元、黄金戒指一枚（重6克，经鉴定价值2040元）。7、2011 ...
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县开的户，我在澳门赌博期间，那边银行里不能取数额较大的现金，我都是在赌场的刷卡机（POS机）上刷卡，通过消费的方式 李××诈骗被害人胡××的数额由四项来源构成：一是从胡××在工商银行开户的1911029001200786258账户下的银行卡支取的2 018 211.85元；二是胡××给付的现金500 ...
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人沈加雷供述与被害人王X顺、赵X辰陈述基本一致，证实赵镇南先后收取两名被害人现金103000元的事实清楚，证据充分。故被告人赵镇南辩护人关于公诉机关指控赵镇南参与诈骗被害人现金158000元不当的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人赵镇南辩解自己没有参与诈骗王X顺、赵 ...
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书证等证据。公诉机关认为，被告人周生中以非法占有为目的，采取隐瞒事实真相手段，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之 万元，另外2万元是借的。辩护人对被告人周生中构成诈骗罪的罪名及周生中诈骗高喜言现金8万元的事实无异议，同时提出：针对周国纯的30万元，周生中不 ...
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被告人邵继锋、黄瑞汾以非法占有为目的，采用隐瞒真相的方法骗取他人现金，数额特别巨大，其中被告人邵继锋参与诈骗金额109.01万元，被告人黄瑞汾参与诈骗金额 、黄瑞汾隐瞒事实真相，以伪造手续重复抵押房产、门市和支付高利息等手段诈骗他人巨额财产并逃匿，其行为符合诈骗罪的构成要件，故对其辩称意见本院不予采纳 ...
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