人民检察院。被告人唐莉菲，男，1962年8月20日出生于芷江侗族自治县，身份证号码xxx，汉族，初中文化，无业，住xxx。2006年3月27日因犯 元和其它申请费用的字条、缴款单及中国建设银行提款单，证明被告人唐莉菲帮被害人袁兴科办理贷款出具的相关凭证；怀化市地税局出具的证明，证明该局没有“国家贷款 ...
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2000万，银行当时表示可以，我就提供了所需的申请表、购货合同、损益表、身份证复印件、营业执照等等材料，并且打入1000万保证金…因为我以前在龙中贷过款，就 办理……办理承兑汇票时，足额承兑不用我审批，交行长审批就可以了…在办理敞口承兑时和办理贷款时，先由信贷员进行前期的调查，然后写出调查报告，经我 ...
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送来。过了一天，江中原拿来八个身份证，用四个贷款，用四个担保。因为时间紧，我们所里人帮他办理完善四笔贷款手续，分别是用余功芹、余用国、雷显松、余 ，填好后交由周主任签字上报。证人詹少保证实：根据周立新安排，为江中原以他人名义办理四笔贷款的时间、金额、过程与朱行政证言一致。并证实雷咸松、余本松的文本是其 ...
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，5月6日上午余让其到信阳中行八一路分理处办存单，其以余给的一张身份证办理了定期三年的500万元存单，将复印件交给余，5月8日余让其把500 约定由对方提供500万人民币存入其公司个人帐户，三年定期，其公司用该大额存单在银行质押贷款，办理存单前先给对方20万元保证金，返还回报为存单面额16%的好处费。 ...
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身份证在被告处开户，从形式上被告并未尽到谨慎审查李军身份证的义务，给李军办理无效存折，并让其用无效存折转帐、取款，故被告具有过错。原告的储蓄存款帐 ，是指符合法律、行政法规和国家有关规定的身份证件上使用的姓名”。原告42万元被他人从大堂式服务终端机（电子银行）转帐，被告违反人民银行《结算帐户管理办法》 ...
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人民币4万元的贷款，事后曹宇分给其与那个女人人民币各1000元。后来曹宇觉得用自己家的房子做抵押贷款还得需要还钱，就想出了把租来的房屋卖掉的主意。有一天 给了一对姓孙的夫妇，2月4日其与张子斌使用假的房产证和身份证等材料在宣武区房地产交易中心办理了过户，姓孙的夫妇付了人民币48.5万元，其和张子斌与姓 ...
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在被告处开户，从形式上被告并未尽到谨慎审查李军身份证的义务，给李军办理无效存折，并让其用无效存折转帐、取款，故被告具有过错。原告的储蓄存款帐 ，是指符合法律、行政法规和国家有关规定的身份证件上使用的姓名”。原告42万元被他人从大堂式服务终端机(电子银行)转帐，被告违反人民银行《结算帐户管理办法》第43 ...
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字样，该条目第一条为“收到短信或邮件，或看到广告，告知能为您办理银行无抵押或无担保贷款的，需要签约网上银行、手机银行或电话银行进行验资”。钟秋春申请 支行已尽了风险提示义务。由于钟秋春轻信他人，在办理电子银行业务中，用他人提供的手机号码开通手机银行，并将自己的身份证号码、银行卡帐号的信息告诉他人，对其 ...
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了贷款合同和申请，还通过朋友找了几个担保人的身份证，这些贷款手续都是李XX个人办理的。4万元贷款自己做生意用了。2、证人宋XX证言：证实2009年8 ，指控罪名成立，本院予以支持。被告人李晶涛的辩护人辩护认为：李晶涛虽然冒用他人名义贷款，但支付着利息，主观上具有还款的目的，离开濮阳打工也是为了还款，李 ...
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10万元，于9月23日购买苏A-0649奥迪100型二手轿车一辆(以被告人柏文宁身份证办理入户登记)，韩又购买消防枪、弓弩、箭备用。10月下旬，黄文盾到张晶 预谋，多次指使他人殴打、追杀黄文盾，其行为已构成故意杀人罪，在共同犯罪中系主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚。其犯非法拆借资金、发放贷款罪，被判处 ...
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