当司法机关向其收集“上游犯罪”分子的罪证时，行为人故意提供虚假的证言，证明犯罪分子的违法所得系正当收入，则行为人构成伪证罪的同时也构成洗钱罪，因为，后者 行为造成严重后果的；实施“上游犯罪”犯罪所产生的收益（指犯罪分子将“上游犯罪”所得收入用于合法或非法投资、经营、储蓄、放贷等所获取的经济利益，如投资 ...
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，被告人卢联与广州金运恒国际贸易有限公司签订以78万元购买奔驰E240汽车(发动机号：11291430899904，车架号：WDB2100621B279418)的虚假协议，并伪造了个人的收入证明等资料，向中国平安财产保险股份有限公司广州分公司投保，骗取了购车贷款保险单，然后再利用上述资料骗得中国民生 ...
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行为之一的，给予有关责任人员记大过至开除处分：(一)采取化整为零、分次申报或其他虚假手段，申报呆账贷款、境外机构损失类贷款、银行卡透支呆账或其他损失核销的 之一的，给予有关责任人员开除处分：(一)出具虚假资信证明的；(二)挪用库款、金银占款、有价单证的；(三)经营收入未列入会计账册的；(四)伪造、变造 ...
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，现在办理信用卡的门槛降低了，只要有一张身份证，年满十八周岁，有收入证明（不管月收入多少）即可办理信用卡。但是法律意识不高的情况下，很容易触及刑事犯罪。 万元以上五十万元以下罚金或者没收财产： （一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的； （二）使用作废的信用卡的； （三）冒用他人 ...
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范围】本法所称公民私人所有的财产，是指下列财产： (一)公民的合法收入、储蓄、房屋和其他生活资料; (二)依法归个人、家庭所有的生产资料; (三)个体户和私营 的管理秩序罪 第一百五十八条【虚报注册资本罪】申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记 ...
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范围】本法所称公民私人所有的财产，是指下列财产： (一)公民的合法收入、储蓄、房屋和其他生活资料; (二)依法归个人、家庭所有的生产资料; (三)个体户和私营 的管理秩序罪 第一百五十八条【虚报注册资本罪】申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记 ...
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职工，同时印证了为许秋凤贷款提供担保的保证人范××、周利华身份系虚假的。6、书证孙长宇书写的欠条一份证实被告人孙长宇于2009 为2009年2月27日，姓名为范××的邮政储蓄银行小额保证贷款承诺书和个人收入证明右下方单位（公章）：处盖印内容为“新乡市体育运动学校4101000021870”的印文与样本 ...
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，现在办理信用卡的门槛降低了，只要有一张身份证，年满十八周岁，有收入证明（不管月收入多少）即可办理信用卡。但是法律意识不高的情况下，很容易触及刑事犯罪。 万元以上五十万元以下罚金或者没收财产： （一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的； （二）使用作废的信用卡的； （三）冒用他人 ...
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的范围】本法所称公民私人所有的财产，是指下列财产：(一)公民的合法收入、储蓄、房屋和其他生活资料;(二)依法归个人、家庭所有的生产资料;(三)个体户和私营 企业的管理秩序罪第一百五十八条【虚报注册资本罪】申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记， ...
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，被告人张小鹏向中国邮政储蓄银行卫辉市支行提供虚假赵琳个人工商营业执照，虚假担保人韩瑞丽、甘良良收入证明，从该行提供的放款帐号胃04987102211620467的帐 并无不当。本院认为，原审被告人张小鹏以非法占有为目的，使用虚假的证明文件，骗取银行贷款，数额巨大，其行为已构成贷款诈骗罪。原判认定事实 ...
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