机器（POS机）等方法套现的行为以非法经营罪论处。但是，我们从信用卡套现的原理来看，特约商户本来就存在为持卡人提供刷卡服务的约定义务，仅仅是在提供 例外。比如当地长期的风俗习惯认为是合法的、从值得信赖的权威机构获得值得信赖的信息认为自己的行为合法等。一般而言，自然犯提出推翻实质违法性认识推定是比较难的 ...
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孟为姜丽选购了其邻居杨首祥的烟叶，且为方便双方买卖，将自己的农村信用社信用卡提供使用，朱则于2009年10月13日及16日两次往陶的信用卡帐户内 人民币十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人姜军犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期限，从判决 ...
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消息的主体资格而具有了非法性。认定抢帽子交易成立须有以下几点：a.行为人违法公开发布了足以影响某股价的预测、评论、理财建议等的信息。不具有发布影响股价 进行分解性的设置：通过对比诈骗罪与合同诈骗罪、信用卡诈骗等罪的关系，再做一下类比，就容易为我们完善操纵证券市场罪提供一个很好的启示。在一般罪名中还保留 ...
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，把我摁倒在地，往我嘴里灌了几杯自来水，我给她们写了恒生银行的信用卡密码，他们从那张卡上取了6000元钱。8月24日下午3时许，杨再亮 友铭、林敬涛为强迫他人加入传销组织而限制其人身自由，该二被告人的行为均已构成非法拘禁罪。公诉机关对被告人的犯罪指控罪名成立，予以支持，但对被告人詹成蛟犯罪数额应认定为 ...
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办信用卡时提交的个人信息的真实性，持卡人故意隐瞒真实的住址、联系方式、提交虚假的工作证明或工资证明、填写虚假的申请资料等申领信用卡的，非法占有目的明显；（ 中介组织来完成，在缺乏完善监管及行业自律的情形下，存在一定瑕疵：银行单方面提供的催收记录及信函等，若无持卡人签收信件证明或电话录音证明，则不能证明 ...
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行为人办信用卡时提交的个人信息的真实性，持卡人故意隐瞒真实的住址、联系方式、提交虚假的工作证明或工资证明、填写虚假的申请资料等申领信用卡的，非法占有目的明显；（ 短信催收，且银行应当有证据证明电话催收或者短信催收确实及于持卡人，如提供与持卡人的电话催收录音或电信部门的短信记录等。 【作者简介】 张萍， ...
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道永透支交易清单、金穗卡催收通知单复印件，全南县公安局中寨派出所出具的户籍查询信息证明，全南县农村信用合作联社中寨分社出具的借款借据、凭证、流水帐，中国工商 还款之事。请求二审对其改判一罪（信用卡诈骗罪）或无罪。经本院审理查明的事实与原审判决认定的一致。原公诉机关向原审法院提供的相关证据与本案有关联， ...
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东区人民法院判处有期徒刑五年，1998年11月14日减刑释放；11、户籍及人口信息资料证明：被告人宋国应的个人基本情况；12、被告人宋国应在公安 机具，以虚构交易的方式向信用卡持卡人直接支付现金，非法从事资金支付结算业务，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。株洲市芦淞区人民检察院指控被告人 ...
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被告人刘永福为永乾公司设计电脑软件和维护网络服务器，为永乾公司实施非法经营的犯罪行为提供了极大便利，使永乾公司的“消费来福”模式在全国得以迅速推广。 等人的指示积极进行“股权转让”工作。其被任命为永乾公司证券部经理，负责发布信息，对永乾投资公司“股权转让”活动进行宣传，并接受各地商行、会员的咨询，诱使 ...
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、弹药罪，判处有期徒刑一年六个月。十六、被告人吴伟冰犯非法持有枪支、弹药罪，判处有期徒刑一年六个月。十七、被告人谢树民犯窝藏罪， )、摩托罗拉、诺基亚手机各1部、农行存折1本(帐号：700731147)、长城信用卡1块(卡号：876962017901008)。蔡传佳的现金人民币932元、本田牌轿车1辆 ...
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