家住崇明县城桥镇体育路298号5号楼304室。2000年5月13日因集资诈骗案被刑事拘留，同年6月16日被逮捕。现羁押于上海市崇明县看守所。辩护人郑昌 稚强本人的供述及其制作的与永青公司的往来帐目清单一致；7、上海市工商行政管理局崇明分局关于被告人陆稚强的营销行为属非法传销经营活动的认定书以及强威公司 ...
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，证明其在2004年4月7日出资成立河南幸福实业有限公司， 2005年11月因传销，被工商局处罚二万元，2006年元旦后幸福公司开始实行销售赠股返利分红的 主要领导，犯集资诈骗罪被判处刑罚。（7）河南省济源市人民法院（2007）济刑初字第44号刑事判决书，证明济源幸福之家超市经理葛XX，犯非法经营罪被 ...
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经济犯罪案件中具体运用法律的若干问题的解答（试行）》则具体规定了认定与处罚经济犯罪的刑事政策界限。1988年，最高人民法院发布通知，强调严惩严重经济 、聚众冲击国家机关等众多罪名。各罪名参与人员不同，需要追究刑事责任的对象也有所区分。对于非法集资与非法传销来说，非法集资的涉案人员就相对要多一些，而非法 ...
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经济犯罪案件中具体运用法律的若干问题的解答（试行）》则具体规定了认定与处罚经济犯罪的刑事政策界限。1988年，最高人民法院发布通知，强调严惩严重经济 、聚众冲击国家机关等众多罪名。各罪名参与人员不同，需要追究刑事责任的对象也有所区分。对于非法集资与非法传销来说，非法集资的涉案人员就相对要多一些，而非法 ...
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造成直接经济损失数额在五十万元以上的； 2、齐精智律师分析：非法集资与民间借贷的区别： （1）非法吸收公众存款的法律标准 依据最高法《关于审理非法集资刑事 罪与非罪而言，企业打着什么名号并不重要，重要的是其行为是否符合组织、领导传销活动罪的构成要件。 十二、职务侵占罪 职务侵占罪，是指（刑法第二百七十 ...
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存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的； 2、齐精智律师分析：非法集资与民间借贷的区别： ①借贷双方约定的利率在人民银行公布的同期同类利率4倍以内者 与非罪而言，企业打着什么名号并不重要，重要的是其行为是否符合组织、领导传销活动罪的构成要件。 十二、职务侵占罪 职务侵占罪，是指（刑法第二百七 ...
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处罚的行为。近年来，随着经济社会的快速发展，非法集资、传销等涉众型经济犯罪活动猖獗，严重危害国家经济安全与社会和谐稳定，打击涉众型经济犯罪是摆在 、突出隐患动态监测预警和舆情危机处置等工作机制，不断提高预防处置群体性事件的能力与水平。特别是对群众反响大、容易引起社会震动，可能造成群众集体上访和群体性 ...
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的股民股金每年由县财政按股金总额的一定比例给股民兑付，同时，部分股民采取与被告订立租赁合同等方式租用被告三、四十间门面房，以租金抵顶股金。1998 以豫高法（1998）201号下达《关于暂不受理涉及非法集资和传销纠纷的通知》：由于非法集资、非法传销活动面向社会，往往涉及人数多，由法院个案受理难以保护 ...
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定性为非法吸收公众存款？其回答是否定的，实践中既要认真区分非法集资与民间借贷及地下钱庄的政策法律界限，同时也从目前金融机构放贷现状及相对应的中小企业融资 。传销犯罪已经是不得民心，所以刑法修正案（七）刚刚出台了组织传销罪，针对个别地区频频出现的各类直销活动，能否比照此罪处罚，其回答是此类行为目前仍以 ...
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保险代理市场（一）清理整顿对象1.以代理保险业务为名为保险公司虚构中介业务、非法套取资金的各类保险代理机构；2.内部管理混乱、业务长期无法正常经营的保险专业代理 侵占、贪污、商业贿赂、非法集资、传销、洗钱、逃避纳税款和非法资金去向不明的，要坚决依法向司法机关或相关部门移送；应主动加强与公安、税务、工商 ...
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