其他金融机构及其工作人员，利用办理储存业务、发放贷款的便利，收受储户存款，开出存单，资金不入帐，单位或者个人又以银行的名义私自放贷。这些行为逃避 往来9870（澄迈中行行号）凭证专用章”，采用局部遮掩盖印，然后添补变造“中国银行海南省分行辖内往来9880（临高中行行号）凭证专用章”，盖在私自印制的邮划 ...
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。原告与被告达斌公司签订购货合同，依约向中国银行海口分行申请开具信用证，同时原告申请了部分银行贷款及与其他3家客户签订购销木材合同。被告达 诉溆浦县邮电局不履行法定职责案（1）事实概要：原告溆浦县中医院是经湖南省卫生厅审查合格具备设置“120”急救电话的一家二级甲等医院，同时溆浦县县长和主管副县长批示 ...
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20日，嘉辉公司以外经公司名义向该信用证议付行中国银行广州分行荔湾支行申请得信用证项下的打包贷款人民币120万元，后划100万元到粤账上。5 判决：一、被告人何少娴犯信用证诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；二、被告人李庆龙犯信用证诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处 ...
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30万吨乙烯项目的还贷问题。该项目是国家“八五”期间重点建设项目，中国银行吉林省分行为该项目的建设筹措了全部所需的88859万美元外汇资金。97年 公司陷入了前所未有的经营困难，根本无力归还银行吉林省分行98年以来到期的外汇贷款。98年7月，吉化公司正式划归中国石油天然气集团公司后，石油天然气总公司对 ...
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，对逾期付款损失的请求原告在上次诉讼中只是撤回，并未放弃。按中国人民银行贷款基准利率的规定8196647.06元自2007年1月1日至2008年9月12日 观点。上诉人的第二个论据是说，车是20个他人的个人财产，由《汽车分期付款合同》、《中国银行汽车消费借款合同》和金水区人民法院作出的20份判决书为证 ...
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信用证诈骗。中国的信用证诈骗、欺诈和法律救济问题自改革开放以来逐渐增多。自中国银行1987年8月1日开始采用UCP，在所有开出的信用证上加上“按照国际商会 上，设置种种法官必须考虑在内的因素。其次，在上诉程序上，美国的法院反对一审认定事实部分不予审查的惯例，对是否给予冻结信用证付款的事实和证据进行详尽 ...
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××。 （13）黄石庵管理局购股款明细账复印件，程××所打的50万元的收据、中国银行存款回单、李××所打的收李媛交房款两次各10万元的收据的正反面 公司承担该工程带来的全部责任后果。关于“南阳黄石庵林工商总公司未经合法行政审批程序取得宛龙政工管（1997）056号用地批准文件，卧龙用字第97150号《 ...
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大都市置业有限公司总经理的职务之便，采用虚开发票等手段套取公司资金925155元存入以其个人名义办理的银行卡，后将其中的54.7555万元从卡中取出占为己有。二 等证据，证实浙江绍兴白云建设有限公司于2004年4月、8月、9月分别汇入中国银行李文茂活期一本通存折30万元、15万元、15万元，后李文茂于 ...
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7日12时止；本保险适用于编号为GZ07H0020010071010的《个人分期付款购车贷款保险合作协议》。此前，中国银行广东省分行与上诉人曾于2000年11月3日签订 了最大诚信原则，保险人可以免责。3、白云中行即被保险人未按法定程序和条件对借款人即投保人的资信情况进行严格审核，根据保险条款第五条第 ...
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；超过规定的期限和数量拆入拆出资金；乱收手续费和其他好处；非金融机构和个人参与金融同业拆借等问题，特作通知如下：一、同业拆借是银行、非银行金融机构( 资金拆借情况作为审查的主要内容。对有拆出资金且期限在一个月以上者，不得发放人民银行贷款。十、承担政策性贷款业务的工商银行、农业银行、中国银行、建设银行要 ...
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