表现在非法集资诈骗、金融票据诈骗，信用证诈骗以及假冒金融机构诈骗等等。 里应外合、行贿受贿等案中案。金融诈骗案再次反映出：银行工作人员尤其是基层分支行 。这些金融掮客在金融诈骗案件中处于超脱状态，依据目前法律，除了追缴非法收入外没有什么罪名可以惩处。 南开大学金融系副教授张尚学说，金融掮客之所以有这么 ...
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为目的，使用诈骗方法非法集资，数额在10万元以上，那么自然可以顺利按照司法解释确立的数额标准，根据刑法第192条规定的集资诈骗罪定罪。假设数额是11万元的话，应当 与盗窃珍贵文物罪的入罪化的数额标准、具体法定刑的数额标准，当然没有什么直接的关系。同理，如果金融诈骗罪中所有的金融诈骗犯罪，在未来的某一天 ...
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和其一起到机要室找李国珍保管过王的一包东西，王没有对其讲过是什么东西；证人李国珍证实：2002年下半年王兴尧和金良曾到机要室要 年至2003年领取出差补助13294元；王兴尧及其家庭在有关单位依次分红收入62211.24元人民币：王兴尧在阜南县交通局集资分红收9066.24元；关培凤在单位集资分红收入 ...
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国家机关工作人员依法执行职务的，分别情况给予治安行政处罚或者刑事处罚。[64] 但到底什么是依法执行职务，法律没有明确规定。多数学者认为依法不能仅仅从形式上 项目；而多数农民仍然不知道中央文件，不知道明令取消的集资、基金、收费项目，不知道村提留、乡统筹不得超过农民上年人均纯收入5％限额比例的规定。《 ...
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经济现实轻法律术语、重内容轻形式的分析方法。也就是说，不管你在形式上叫什么名字，是服务合同还是买卖合同，只要在经济现实上与证券一致，就按证券论， 、张云辉译，法律出版社 2004 年版，第 109 页。 [20]参见彭冰：《非法集资行为的界定》，《法学家》2011 年第 6 期。 [21]刘哲昕、刘伟 ...
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在取得《房地产预售许可证》前的一种非法行为，其行为不受法律保护，是无效的。因此不能认购内部认购时期的房地产。 6、什么是商品房现售？ 答：商品房现售 或部分出资，政府及相关部门用地、信贷、建材供应、税费等方面给予部分减免优惠。集资所建住房的权属，按出资比例确定。个人按房价全额出资的，拥有全部产权，个人 ...
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一些民办学校在招生、管理、教学等方面存在着不规范的现象，有的甚至出现擅自集资，拖欠教师工资等管理混乱问题，有的未经批准挪用办学资金造成学校破产。有的民办 年2月10日前结合本地实际制定具体实施办法，报省政府办公厅备案。各级在贯彻本意见中如有什么问题和建议，请及时报告省政府办公厅。 2007年1月9日 ...
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中央和省、市的部署，认真开展了减轻农民负担检查工作；群众反映的突出问题是什么，是否按党政一把手负责制和专项治理部门责任制进行解决，还有哪些问题没有解决。对 收费项目要与市里掌握的情况相对照，发现非法项目要立即明令取消，各种名目的乱集资和达标升级活动要坚决停下来，涉及农民负担的案件要依法从快从严查处。市 ...
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业绩推进司法公正等七个方面进行了深入阐述，明确了在新形势下民事审判应当做什么和应当怎么做的重大问题。杜专委在讲话中还结合当前形势，从今年审理房地产 事实统一，及时惩罚犯罪维护正常的社会经济秩序等方面有其优势和合理性，特别是对于涉嫌非法集资的群体性、大面积借贷行为。但我们也要认识到，刑事诉讼与民事诉讼在 ...
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