是指信托投资公司依法将反映其经营状况的主要信息，如财务会计报告、各类风险管理状况、公司治理、业务经营、关联交易及其他重大事项等真实、准确、及时 等此外，对会计师事务所出具的有解释性说明、保留意见、拒绝表示意见或否定意见的审计报告的，公司董事会应就所涉及事项做出说明。(三)监事会履行职责情况包括召开会议 ...
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帐款进行核对确认，并通知银行为经营者办理个人专用存折，用以记载每年度经营者个人交纳风险抵押金的情况。存折交由经营者个人保管，但没经劳动保障部门的批准银行不得发生 的购入、交易等税费由本人负担。五、支付管理（一）风险抵押金和所持股份的支付，应以各级政府审计机关根据《湖南省国有企业领导干部任期经济责任审计 ...
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一年基本财务状况（应注明是否经过审计及审计机构名称）等情况。第四十二条发行人若主要从事对外投资，应披露对外投资及其风险管理的主要制度。第四十三条发行人 与关联交易第四十五条发行人应披露对其具有实际控制权的法人及其所控制的关联企业是否存在与发行人从事相同、相似业务的情况，并对是否存在同业竞争作出解释。第 ...
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加强与宏观经济调控和社会稳定密切相关的国债转贷资金、社会保障资金、粮食政策性风险资金、扶贫救灾等财政专项资金的监督检查，确保资金的专款专用和预期使用效益 指令，开展对河北省在境外投资的国有企业财务收支审计，加强和规范境外投资财务管理，监督检查境外企业的财务活动，考核境外企业财务状况和经营成果，揭露存在 ...
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企业设计内部控制制度，也不为企业实施内部控制自我评价。五、充分关注重大风险领域与疑难特殊事项在年报审计过程中，注册会计师要始终保持职业怀疑和高度警觉 这些原始数据的相关性、完整性与准确性。六、认真做好年报审计业务的信息报备事务所要按照财政会计行业管理系统业务报备要求，指定专人做好上市公司2011年年报 ...
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企业发展战略和经营策略的阶段性检验。加强财务决算管理既是企业优化资源配置、防范经营风险、提升管理水平的内在需要，也是出资人履行职责、加强监管、评价国有 于2011年12月31日前将财务决算合并范围、会计政策和会计评估变更、决算审计计划等财务决算事项报市国资委备案。三、加快财务信息化建设，提高决算编制 ...
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，中钢国际控股和东悦公司逐步健全公司治理结构，厘清内部业务分工，推动企业资源计划（erp系统）的应用，会计信息基本真实地反映了2007年至2009年财务 .90万元。审计指出上述问题后，中钢国际控股积极采取措施，加强对自营业务的风险控制，谨慎选择贸易对象，并严格按照《中钢国际控股公司经营风险管理办法》 ...
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，未提交书面协议或确认书，不得进行改制。 第15条 律师可以对改制企业的清产核资、财务审计、资产评估工作提供法律服务。律师对所涉及的核准或备案程序问题 监事、职工、债权人等公司参与各方的权利和义务，降低公司运作成本； 30.5 建立风险管理的总体框架，在公司治理层面对公司的组织、资源、资产、投资和整个 ...
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对该企业刑罚，包括减少罚款、免于刑事诉讼等。企业高管人员在民事诉讼中还可将合规风险管理机制的建立作为抗辩事由，罚金甚至可以减少95%。 2001年9.11 [⑤]，既要对业务条线经营的合规性进行事后审计、定期与不定期的检查稽核，又要监督法律部门是否履行了合规风险管理职责。上述职责分工可有效地保障合规 ...
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业绩责任书执行情况实施年度跟踪和动态监控。（一）建立责任书执行情况报告制度。企业每半年应以书面形式向市国资委报告年度经营业绩责任书执行情况；每年度应以书面 薪酬以现金形式按年支付70%，另外30%存入企业设置的风险抵押金专户，作为风险抵押金管理，离任审计与任期内的年度审计结果相符的，由市国资委确认后到 ...
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