指定的买方同意的在卖方国家的一家银行转递，金额为合同总价。该信用证允许下述付款。(1)合同总价的_________％即_________，凭提交下述单据付款。A 招标评标，保证采购工作的经济性、效率性和透明度，防止采购过程中浪费、欺诈和腐败现象的发生，特制定本规定： 第一条采购管理办法各地方、各部门 ...
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的，其行为已构成欺诈，即使信用证项下贷款属原外经委的担保范围，阳江外经局亦无须承担责任。根据最高人民法院《关于适用中华人民共和国担保法若干问题的解释》第六 货币)、凭保议付100万港元(或等值其他货币)，上述申请授信额度业经我市政府研究批准同意，请贵行给予支持。如该公司出现逾期或拖欠贵行的贷款本息情况 ...
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条,作为第175条之一:以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的,处三 中是否包括间接故意这一问题,还需要结合目的犯本身的主观构成进行探讨。 (二)目的犯的主观构成 我们发现,当前学界关于目的犯的研究,主要是以直接故意目的 ...
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200条以9个条文对集资诈骗罪、贷款诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证劵诈骗罪和保险诈骗罪等八种金融欺诈犯罪的定罪与处罚作出了全面而细致的规定。 的建立金融诈骗的预防法律机制，是当前社会普遍讨论的一个热点。本人就这一问题，做出以下两点建议： （一）加强银行内部管理机制，制定、修改、完善金融信用 ...
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日未收到任何发自贵司的来函，请贵司查核。有关合同条款问题，我司在定盘前已将有关合同传真贵司研究，并在定盘时，也明确‘以卖方的合同条款为准’， 。(二)并丰公司与广州并丰公司恶意串通、欺诈的行为是显而易见的。并丰公司诉称“本案是国际货物买卖，需要以外币计价，以信用证作为支付手段，需要报关进口，如果仅凭《 ...
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的判断标准及其应用进行分析研究，以期能够在此基础上建立起科学的具有可操作性的非法占有目的判断机制。 一、现行判断标准存在的问题 目前在司法实践中适用 的违法性。这种情况主要存在于集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、信用卡诈骗罪和信用证诈骗罪的客观表现中，例如从贷款行为来看，必须符合法定贷款资格的人实施 ...
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危机，甚至导致国家的政治、政权危机。 例如，90年代初发生的农行百亿美元信用证被诈骗案件，虽然没有遭受涉案金额的实际损失，但给银行造成的声誉损失是无法 页。）现在看来，其他许多犯罪也符合这些特征。在研究79个样本案例之后，笔者对金融犯罪的特征与趋势问题有如下发现： 1.利用金融机构实施犯罪的现象越趋 ...
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，对提单的性质与提单权利有一个准确的把握与界定。 在我国，关于海运提单的研究，原来多限于海商法学界、海事司法界及其他海事实务界，且其大都围绕提单的三 地发挥作用。此方面的问题下文将集中论述，这里仅指出如下一点即可“管中窥豹”：实务中提单与其项下货款的对流多通过银行进行，且多采用跟单信用证的付款方式，而 ...
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这一范畴。为了防止国际惯例的滥用，我们有必要对海事国际惯例的适用问题进行专门研究。 2.惯例的概念 2.1.基本定义 国际惯例的概念在我国法律中没有 “天裕”（TIAN YU）轮海盗船案件时，就是以“海事欺诈例外原则”排除《跟单信用证统一惯例》的适用，冻结信用证下的货款。该案适用的就是公共秩序保留原则 ...
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融资业务统计月报表”。五、基本规定下发后，各行要组织业务人员认真学习、研究，严格执行各项业务规章制度，加强内部风险控制以及各有关业务部门的协调配合，以 中遇到的问题应及时报总行国际业务部。附：一中国银行国际结算业务基本规定目录第一章总则第一节受理业务的基本原则第二节处理业务的基本原则第二章信用证业务 ...
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