某某生态农庄工作，该农庄被查处后，郑某某和王某某又到某市某贸易有限公司继续进行诈骗活动，正是由于熟悉“业务”，使得该公司在短短1个月的时间内共骗取 ，投其所好甚至对受害单位方主管人员进行行贿，以骗取其信任。例如郝某以某国际信托投资公司名义与某市城市信用社签订购买国债合同，所出具的证明文件及买卖国债结算 ...
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海南中水长城国际投资集团副总经理兼贸易部业务经理。1993年7月27日被逮捕。被告人于芝来，男，1944年4月5日出生，原系海南华丰贸易公司驻 交待伪造公文、印章犯罪，要求从轻判处。河北省高级人民法院审理认为：上诉人梅直方策划诈骗衡水农行，已造成严重的危害后果，在伪造公文、印章的犯罪活动中起决定性的 ...
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犯罪、恐怖活动，如谋杀、绑架、火并、劫持人质等；各类跨国性经济犯罪，如诈骗、走私、经济和工业间谍、贿赂、贪污等；毒品犯罪；劫持航空器犯罪等。对 实行管辖，因此，对逃犯也就有权请求引渡。 （2）犯罪结果发生地国 随着国际经济贸易的发展和交通工具的不断完善，犯罪常带有跨国的性质，恐怖犯罪行为发生地与犯罪 ...
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某某生态农庄工作，该农庄被查处后，郑某某和王某某又到某市某贸易有限公司继续进行诈骗活动，正是由于熟悉“业务”，使得该公司在短短1个月的时间内共骗取 ，投其所好甚至对受害单位方主管人员进行行贿，以骗取其信任。例如郝某以某国际信托投资公司名义与某市城市信用社签订购买国债合同，所出具的证明文件及买卖国债结算 ...
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在自己的老家赚点钱。是年底，他以与香港人严某合伙注册的香港粤生贸易公司的名义承包了河源市石化燃料总公司，该公司成了蓝运生立足河源的据点。在担任 元；北京中心席位拆入北海国际信托投资公司等12个单位13笔，金额1亿元；上海中心席位拆入鞍山财政证券1000万元。河源市检查院指控称，整个诈骗过程格局是，蓝运 ...
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海南中水长城国际投资集团副总经理兼贸易部业务经理。１９９３年７月２７日被逮捕。被告人于芝来，男，１９４４年４月５日出生，原系海南华丰贸易公司驻 交待伪造公文、印章犯罪，要求从轻判处。河北省高级人民法院审理认为：上诉人梅直方策划诈骗衡水农行，已造成严重的危害后果，在伪造公文、印章的犯罪活动中起决定性的 ...
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深圳星汇鑫投资有限公司的投资骗了，公司在当地工商局有注册，这属于网络诈骗吗？ 深圳市星汇鑫投资有限公司 注册资金1亿3860万人民币，以融资投资为主 、融资、一体的多元化国际性机构，与多家香港，世界国际金融公司、联合国国际生态组织等多家海外财团、基金会和跨国贸易公司有着密切的业务来往.....【详细】...
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核心提示：一个由9名河南农民组成的团伙，聘请在校大学生当翻译，利用网络诱骗东南亚国家的贸易公司人员前来海口洽谈业务，然后以送礼为由骗取外国人财物。近日，海口市公安局刑侦支队成功破获这个团伙，初步查明该团伙涉嫌诈骗印度、泰国、斯里兰卡、马来西亚、韩国等国家多家公司 ...
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操作，防范风险。为此，总行进一步通知如下：一、强化集约化经营管理思想，大力发展国际结算业务１．认真贯彻我行“以依托大行业、大企业为核心”的战略指导思想， 特别是国际诈骗的渗透及国内不少企业钻银行空子搞变相融资，套取银行资金，更使我行时刻面临巨大资金风险。为此，总行制定了《中国人民建设银行进出口贸易结算 ...
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10月12日出生)，出生地广东省开平市，汉族，高中文化程度，原系澳门东龙贸易公司总经理。因本案于2000年3月19日被刑事拘留，同年4月26日 三年期的国库券。此外，还有物证伪造的印章在案佐证。认定被告人周国威、张高旗诈骗深圳君安证券有限公司500万元的证据：有江岸区国债服务部的报案材料；被告人周国威 ...
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