在什么情况下会被冻结银行账户 -全站搜索

小娇妻首谈与邓建国现状:反感炒作不再相信他

15天后期满于10月30日获释，同时他的大奔被查封，200万元账户被冻结。走出拘留所的邓建国有什么反应？记者昨天拨打了他的电话。与以往高调主动找记者还冻结了邓建国200多万元的银行账户。广州中院表示，下一步，广州中院将会对邓建国被查封、冻结的财产依照法案程序进行处置，而在邓建国履行还款义务前，《 ...

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原告文礼云与被告叶菊明离婚纠纷一案

她的婚前个人财产，应该提供证据证明，在叶菊明没有证据证明这些财产为婚前财产的情况下，双方结婚以后，账户的资金应推定为双方的共同财产。的共同财产。2007年9月27日，叶菊明从帐号为2920299980100332931的建设银行账户取走的200 000元，2007年10月16日取走的25 000元， ...

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消极型拒不履行判决裁定罪探析

执行的义务人，或拒不交出持有的特定物，或拒不查实、提供被执行人银行账户、存款、财产产权状况，冻结、暂停支付、提取、扣划存款，办理产权过户手续；拒不履行的不同，可将其履行能力划分为完全履行能力或部分履行能力，在特定义务人仅具备部分履行能力的情况下，应依其现实所具有的财产或履行能力作为履行能力的判断标准 ...

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德国法内幕交易规制对我国的借鉴作用

不需要干预，由司法机构直接办理。只有法官才能决定冻结的款项。股票账户必须要实行实名制。 6、以什么方式确保实名制，银行等开户单位要承担实体责任吗？在投资转移资产，银行要承担实体责任的。冒名顶替没有确切数据，但在查处案件中确有向朋友传达信息，由朋友代其操作，以现金方式分配收益的做法。通常情况下就是在 ...

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德国法内幕交易规制对我国的借鉴作用

不需要干预，由司法机构直接办理。只有法官才能决定冻结的款项。股票账户必须要实行实名制。 6、以什么方式确保实名制，银行等开户单位要承担实体责任吗？在投资转移资产，银行要承担实体责任的。冒名顶替没有确切数据，但在查处案件中确有向朋友传达信息，由朋友代其操作，以现金方式分配收益的做法。通常情况下就是在 ...

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郑筱萸受贿、玩忽职守案

部门和地方药品监督管理部门的意见、没有经过集体研究决定、没有向国务院请示报告的情况下，于2001年4月10日草率签发了国药监注[2001]187号《关于贯彻实施定金、首付款的收据及发票、马蓉的银行账户资料等书证证明：郑海榕购买了雪梨澳乡别墅一套，该房地产项目在相关部门登记时确定名称为“北京市海淀区西 ...

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王莉、刘开、廖兴洪等贪污、巨额财产来源不明、挪用公款等案

第三笔)的问题:现有的证据已表明，报销发票有廖兴洪的签字，将款从殡仪馆转入高长银行账户是由刘开全办理的，廖兴洪、刘开全参与了此款的套取，因此，起诉书态度好，本案所涉及的主要犯罪事实均是在检察机关尚未掌握的情况下，由王莉如实供述的。《刑法》第67条第2款的规定:被采取强制措施的犯罪嫌疑人，如实供述司法 ...

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被告人宋小华犯合同诈骗罪一案

打款给宋小华的相关凭证，证实了转款的事实。⒇查询相关银行账户情况，泸溪县公安局2010年3月2日已冻结宋小华的资金281307元。（21）向安松、杨元要素，应当判决宋小华无罪。经查，其一、宋小华在其他股东并未退股且自己仅有20%煤矿股份的情况下，谎称自己拥有全部股份，欺骗其他投资者，将同一煤矿的股份 ...

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朱xx、陈xx犯挪用公款罪案

兼出纳。我的职责主要是负责我组的财务收入支出，还保管我组的土地补偿款，在我个人账户存放。去年新华区实行城乡一体化建设，我们村进行城中村改造，经我们村招标，大概款放我们这里投资多好,你我们这理财产品利息比银行高，你的钱放在那里闲着也是闲着。她说:我自己手里也没有什么钱，这几百万是村民的土地补偿款，你让 ...

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