情况作为证券承销商进行证券交易，外国法院在跨国证券欺诈案中要调取位于该银行的客户资料时常常遇到银行保密法的阻挡。由于银行保密法旨在保护私人利益而不是公共 条约的双重犯罪要求，谅解备忘录不具有法律约束力)对控制跨国内幕交易不能提供十分有效的法律支持。因此，国际社会制定一个能将司法互助条约和谅解备忘录的 ...
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商业诚信，内容不应虚假或引人误解，诋毁他人商誉，申锡公司至今未能提供关于“檀溪湾”楼盘销售“冰点”的事实依据，更回避了“品质平庸、销售惨淡”内容是否 ，加之上述文字内容并未明确时间，更未引用相关时间段的数据，阅读上述文字内容的客户不易得出该部分文字内容仅仅是针对2005年相关销售情况的结论，反而更容易 ...
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系统证券账户开户凭条、股票账户凭证；2、资金账户现金存款凭条；3、撤销指定交易登记表及转托管申请表；4、2005年10月31日打印的客户证券流水单（2000年 似有不妥。理由是，一审法院既然已经作出了一审判决，双方当事人提供的证据是否可以采信，是否有效，是否应予认定，就应在判决中作出肯定或否定的结论， ...
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；乙方订货时，须将有效订单以传真、电子邮件或送达方式通知甲方，同时将订单货款的30%作定金汇款至甲方单位，甲方收到订货单及付款凭证后向乙方开具订货回执， 数学”(网络版)的学校名单及具体数字。2005年8月18日，宋万辉回函表示希望景中公司提供支持和服务，处理与金网思公司的纠纷时不要影响用户。景中公司 ...
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费用报销流程：乙方每月将其终端客户明细表（含乙方分销商的终端客户）、乙方分销商及终端用户提供单瓶奖励的客户名单，有乙方经手人签字的 卡号：6227000013850086212、币别：人民币、存款金额：100 000.00。证据四、贴现凭证（收帐通知）填写日期：2005年1月21日，第2664号，汇票 ...
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，但不进行实质性工作的手段”与“骗取他人钱款300万元”之间有什么因果关系？是“提供自制的表面文字资料”在先，“骗取他人钱款300万元”在后，还是相反？等判案 证实，公司档案中没有任命或聘用吴××为副总经理的相关材料。 9、银行存取款凭证、合作协议书、购销合同、信用证、承诺书、户籍证明等书证均在卷佐证 ...
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日和4月7日南开公司先后向罗兰德公司汇出人民币200万元和300万元的信汇凭证。9．罗兰德公司先后收到南开公司人民币500万元的两张中国人民银行电划贷方 中有不少钱被提现，是因为他本人陪一些客户到夜总会等场所只能支付现金。肖徽荣的辩护人宣读了樊迎朝前述向辩护人提供的《情况说明》中的相关内容。辩护人认为 ...
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2810号帐户转入联动公司2778号帐户人民币350万元的银行电汇凭证。 ⑦香港警务处联络事务科提供的优等国际有限公司资料证实，该公司2003年10月20日注册 4月19日)。 香港汇丰银行回复534－447026－258帐户并不是一个有效帐户，粤港包装贸易公司没有在该行开户的记录。 香港恒生银行没有 ...
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提供服务的前提条件。 2、银行应按照蒙古银行规定的统计原则和标准向客户如实地提供与自己业务活动有关的信息。 第十六条 对银行经营活动的限制 1、 报告； 3、法律规定的其它文件。 第二十条 颁发建立银行批准书 1、蒙古银行检查希望获得建立银行批准书的申请书和其它文件时，确定是否满足下列要求： 1）银行 ...
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：房屋买卖居间合同中关于禁止买方利用中介公司提供的房源信息却绕开该中介公司与卖方签订房屋买卖合同的约定合法有效。但是，当卖方将同一房屋通过多个中介 含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）凡以上涉及许可证制度的凭证经营。”其下属分支机构为杭州小拇指公司萧山分公司，该分公司成立于2005年11月 ...
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