查询犯罪嫌疑人存款 -全站搜索

论刑事诉讼法漏洞填补中的类推

如我国《刑事诉讼法》第15条第1项规定，情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的，不追究刑事责任。何谓情节显著轻微、危害不大，就是立法者留给司法者判断的刑事诉讼法》第116条和第117条从字面上分别规定了对犯罪嫌疑人的邮件、电报的扣押和存款、汇款的查询、冻结，而并未规定对其他人的邮件、电报可以扣押，也 ...

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论刑事诉讼法漏洞填补中的类推

如我国《刑事诉讼法》第15条第1项规定，情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的，不追究刑事责任。何谓情节显著轻微、危害不大，就是立法者留给司法者判断的刑事诉讼法》第116条和第117条从字面上分别规定了对犯罪嫌疑人的邮件、电报的扣押和存款、汇款的查询、冻结，而并未规定对其他人的邮件、电报可以扣押，也 ...

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论刑事诉讼法漏洞填补中的类推

如我国《刑事诉讼法》第15条第1项规定，情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的，不追究刑事责任。何谓情节显著轻微、危害不大，就是立法者留给司法者判断的刑事诉讼法》第116条和第117条从字面上分别规定了对犯罪嫌疑人的邮件、电报的扣押和存款、汇款的查询、冻结，而并未规定对其他人的邮件、电报可以扣押，也 ...

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形形色色的网络诈骗

智能犯罪团伙通过窃取磁卡信息、复制信用卡等手段，疯狂窃取市民的存款。令人吃惊的是，这些犯罪嫌疑人都来自同一个地方——离温州400公里外的福建省安溪县。据警方称，小组提供的证据，银行冻结了犯罪嫌疑人开设的银行账号共31个，涉及金额42．8万余元。专案组还对缴获的电脑、手机进行查询，提取所有与案件有关的 ...

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形形色色的网络诈骗

犯罪团伙通过窃取磁卡信息、复制信用卡等手段，疯狂窃取市民的存款。令人吃惊的是，这些犯罪嫌疑人都来自同一个地方——离温州400公里外的福建省安溪县。据警方称存折44本，以及犯罪嫌疑人用来记录受害者资料、银行账号、网址等信息的笔记本和现金165000余元。根据搜查小组提供的证据，银行账号查询小组立即对在 ...

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北京市公安局警务公开细则

罢工；(二)泄露国家秘密、警务工作秘密；(三)弄虚作假，隐瞒案情，包庇、纵容违法犯罪活动；(四)刑讯逼供或者体罚、虐待犯人；(五)非法剥夺、限制他人人身自由，非法及其孳息，应当依法追缴。第七十条公安机关根据侦查犯罪的需要，查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款时，应当制作《查询存款、汇款通知书》、《冻结 ...

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2012年刑事诉讼法修订对比表

，可以对讯问过程进行录音或者录像；对于可能判处无期徒刑、死刑的案件或者其他重大犯罪案件，应当对讯问过程进行录音或者录像。录音或者录像应当全程进行，保持完整性。冻结。第一百四十二条人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。有关 ...

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网络诈骗团伙成员暴富骗子之乡人人腰缠万贯

智能犯罪团伙通过窃取磁卡信息、复制信用卡等手段，疯狂窃取市民的存款。令人吃惊的是，这些犯罪嫌疑人都来自同一个地方——离温州400公里外的福建省安溪县。据警方称，小组提供的证据，银行冻结了犯罪嫌疑人开设的银行账号共31个，涉及金额42．8万余元。专案组还对缴获的电脑、手机进行查询，提取所有与案件有关的 ...

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论反贪查账的技巧

的清查程序有机结合起来，以有关会计资料为物质载体，通过推测和判断来查明犯罪嫌疑人是否实施了贪污、挪用等舞弊行为，以及贪污、挪用等舞弊行为的来龙去脉。审计工作底稿。是否存在舞弊是注册会计师审计的重点之一。因此，询问注册会计师和查询审计工作底稿是获取会计信息的重要途径之一。然而，按照注册会计师审计准则的 ...

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保障公民人身自由应重点制约侦查权——刑诉法修改宪法视角研究之三

的时候，通知邮电机关将有关的邮件、电报检交扣押；查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款；对在逃的犯罪嫌疑人发布通缉令，等等。可以说，我国施行了30多年的刑事着逮捕本身明显于法无据，取保候审或者监视居住实质上已蜕变为检察院和公安部门对犯罪嫌疑人行惩罚的手段的情况，甚至有蜕变为掩盖检察院、公安部门错捕行为的 ...

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