主管部门开出的工作调动介绍信、公安部门签发的出境定居手续、护照签证等证明及本人身份证，提取住房公积金本息余额；3．购买住房的（1）购买商品住房，提供《商品房 、抵押合同的，受委托银行和担保公司有权依照有关法律、法规对借款人追究违约责任。在办理贷款过程中所发生的抵押、评估费用由借款人承担。第四十条贷款的 ...
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年初，宋凌锋给其打电话，想用他的名字在惠州注册一家公司，他同意了，宋凌锋瘵全部手续办好后，让段在上面签字，并用其身份证办理了工商登记，公司名称是泽 后将该款中的200万元转往玉麒麟商贸中心，200万元归还向他人借的欠款。2.转帐借方传票、银行进帐单、贷款收回凭证等书证证实：上述款项已归还华融公司。十六 ...
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假居民身份证，到中国银行日照分行海滨二路储蓄所，将以宋清河名义存入的200万元大额存单申请挂失，该储蓄所未予办理。此后平阳又通过李强，谎称中行贷款不好 8日，养老保险处持到期的存单到东港农行提取存款时，该行以此款已被他人提前支取为由拒付，双方为此形成纠纷。养老保险处向山东省高级人民法院提起诉讼，请求判 ...
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证人区志诚的证言和辨认笔录，证实其经朋友介绍结识刘胜利并得知刘可办理贷款，于是介绍需要贷款的王铭鑫给刘，刘介绍郑正明与王铭鑫签订了贷款协议， 宾馆签署了君泰公司向盈丰公司融资的协议，其按冯、黄的要求在建设银行用身份证开设了户名为“陈大志”的3110020100150295317号帐户，并将该帐户存折和 ...
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》的批复。证据8、第一次董事会议会议纪要。证据9、董事会成员名单及董事会成员身份证复印件。以上3—9号证据拟证明：1、反诉原告与反诉被告共同出资，经营中外 顺五人组成的合作公司筹备工作领导小组，李国顺总经理为组长。3、会议讨论一致同意甲方用酒店主楼抵押贷款，并作出了如下决定，请甲方执行：1、贷款金额 ...
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严格按照相关规定对质押人以及在办理贷款申请时进行核押，致使犯罪分子的阴谋得逞。按照常规，银行的办事人员只要认真一点，除了用犯罪分子提供的假身份证上的照片核对外，再 了对周义成的身份审查、对存单真实性的审查应尽义务。上诉人对他人持真实的存单及身份证，以质押担保借款的方式将其存款套出并导致这一结果的发生， ...
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将该汇票背书给黄卫国。1999年10月20日黄卫国用该汇票在农行沙河市支行矿建分理处办理了质押贷款手续，骗取贷款72万元，与梁书芳、梁志军等人进行了 是假票，即向晋城市公安局报案。2、磁县农行林坦营业所主任齐文平证言、杨栋身份证复印件、现金传票及汇票委托书，证明2000年1月27日和28日，梁书芳以杨 ...
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，5月6日上午余让其到信阳中行八一路分理处办存单，其以余给的一张身份证办理了定期三年的500万元存单，将复印件交给余，5月8日余让其把500 约定由对方提供500万人民币存入其公司个人帐户，三年定期，其公司用该大额存单在银行质押贷款，办理存单前先给对方20万元保证金，返还回报为存单面额16%的好处费。 ...
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2009年其找郭鹏贷款10万元，其找了刘八妮、王桂英、牛娜的身份证复印件交给郭鹏，让刘八妮做主贷人，唐二霞、王桂英等做担保人，贷款手续、借据及合同 、认证的以下证据予以证实：1、被告人郭鹏七次向公安机关供述，均供认其在为刘林办理贷款的过程中，于2010年12月5日向刘林索要一万元的好处费。2、证人W的 ...
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、赵XX、刘XX、陈XX、顾XX证言均证实，曾经将本人或亲属的身份证、身份证复印件借给孟彦强，其均未在X银行有过45万元大额存款。6、 凭证证，黄小俊挪用资金用以办理质押贷款的16张定期存单本金720万元，产生的利息289220.48元，用来偿还黄小俊质押贷款610万元产生的利息174412.26元， ...
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