地方发展银行、信托公司、证券公司、租赁公司、财务公司：为遏制金融系统重大经济案件的发生，根据国家有关法律法规，中国人民银行制定了《关于对金融机构 。执行中有什么问题，随时向中国人民银行报告。附：关于对金融机构重大经济犯罪案件负有领导责任人员行政处分的暂行规定第一条为了加强管理，增强领导人员责任心，遏制 ...
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在押的经济犯罪分子串供、逃跑，并出现一些违反监管规定的不正常现象，很不利于打击经济犯罪的斗争。另有个别干警利用职务之便，指使以至同劳改犯、劳教人员和留场 事故的发生，严格执行对人犯的各项监管规定，严禁非法接见和其他非法活动，保障对经济案犯的侦查、起诉和审判活动的顺利进行。（三）打击的重点，均按中央的 ...
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立案追诉标准的规定（二）》（以下简称《标准二》）。《标准二》规定了公安机关经济犯罪侦查部门管辖的86种刑事案件的立案追诉标准。为切实做好经济犯罪 效果。 三、最高人民法院将在进一步总结审判经验的基础上，对审判实践中亟需的相关经济犯罪定罪量刑标准作出具体规定。在此之前，拟通过有关工作会议、司法文件、公布 ...
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立案追诉标准的规定（二）》（以下简称《标准二》）。《标准二》规定了公安机关经济犯罪侦查部门管辖的86种刑事案件的立案追诉标准。为切实做好经济犯罪 效果。 三、最高人民法院将在进一步总结审判经验的基础上，对审判实践中亟需的相关经济犯罪定罪量刑标准作出具体规定。在此之前，拟通过有关工作会议、司法文件、公布 ...
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立案追诉标准的规定（二）》（以下简称《标准二》）。《标准二》规定了公安机关经济犯罪侦查部门管辖的86种刑事案件的立案追诉标准。为切实做好经济犯罪 效果。三、最高人民法院将在进一步总结审判经验的基础上，对审判实践中亟需的相关经济犯罪定罪量刑标准作出具体规定。在此之前，拟通过有关工作会议、司法文件、公布 ...
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（企业家经济犯罪风险防范之一）公司、企业人员受贿罪 典型案例： 被告人李白被捕前是北京某某装饰材料有限公司采购及库房主管。因涉嫌犯公司企业人员受贿罪于２００６年 上的便利，索取他人财物或者非法收受他人的财物，为他人谋取利益。或者在经济往来中，违反国家规定收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有，数额较大 ...
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一、基本情况这次调查，采用点面结合的方法，一是对全省法院1998年受理的各类经济犯罪案件超期羁押情况进行总体了解。二是对部分超期羁押案件进行个案调查。调查 情况下再次起诉。对此，如果宣告无罪或决定按检察院撤诉处理，将有可能放纵犯罪，造成打击不力；如果轻易变更强制措施，则有可能造成犯罪分子脱逃，增加后续 ...
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各省、自治区、直辖市财政厅(局)、公安厅(局)：为加强中央补助地方公安机关侦办经济犯罪大要案件办案经费的管理，提高经费使用效益，财政部、公安部联合制定了《 [1997]l号)规定的公安办案经费开支范围，经侦办案补助经费用于与侦办经济犯罪大要案件直接相关的开支，包括办案差旅费、侦察活动费、协助破案费、并 ...
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大家认为，今年以来，我省各级检察机关进一步贯彻党中央和省委关于反腐败斗争的指示精神，集中力量打击经济犯罪，查处贪污贿赂等大案要案，取得了明显成效，为推进我省的反腐倡廉，维护社会稳定，保障改革开放和经济建设的顺利进行作出了新的贡献。但是，反腐败斗争特别是对贪污贿赂等大案要案的查处工作 ...
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政策性银行、保险公司及其他非银行金融机构(以下简称金融机构)。 第三条 本规定所指经济犯罪案件，包括贪污、贿赂、挪用公款、诈骗、盗窃、抢劫等案件。 第四 降级处分；造成50万元以上损失的，分别给予降级直至开除公职处分；情节严重构成犯罪的，移交司法机关处理。(一)对国家金融方针、政策、法律、法规、规章和 ...
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