许某因家人突发疾病，无钱医治，在看到街头张某、王某张贴的贷款小广告后，就向其借了3万元，到期后无法归还，张某、王某遂提议给他办理 ，骗取了发卡行对许某信用及申领资格的信任，从而骗取信用卡，其行为完全符合妨害信用卡管理罪的构成要件。另一种观点认为构成恶意透支型信用卡诈骗罪的共犯，理由是张、王两人明知许某 ...
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许某因家人突发疾病，无钱医治，在看到街头张某、王某张贴的贷款小广告后，就向其借了3万元，到期后无法归还，张某、王某遂提议给他办理 ，骗取了发卡行对许某信用及申领资格的信任，从而骗取信用卡，其行为完全符合妨害信用卡管理罪的构成要件。另一种观点认为构成恶意透支型信用卡诈骗罪的共犯，理由是张、王两人明知许某 ...
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笔，合计金额3.7亿多元。张加明利用银行承兑汇票，贴现或者质押贷款骗取银行资金，每当质押贷款银行或贴现银行查询银行承兑汇票真伪时，于建军便直接出面答复， 机构或银行其他金融机构的工作人员都不能仅仅认定为非法出具金融票证罪，而应当作为票据诈骗罪的共犯处理。出具金融票证，必须是违反了有关规定，包括违反法律 ...
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作为犯的20％。它们是刑法典第139条规定的不报、谎报安全事故罪；第196条规定的信用卡诈骗罪；第201条规定的逃税罪；第272条规定的挪用资金罪；第 ，有一百多个罪名有单位犯罪的规定。这就意味着，如果这个范围以外的某个盗窃、贷款诈骗等犯罪行为是由单位实施的，不得追究单位的刑事责任。这两种情况看似都 ...
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作为犯的20％。它们是刑法典第139条规定的不报、谎报安全事故罪；第196条规定的信用卡诈骗罪；第201条规定的逃税罪；第272条规定的挪用资金罪；第 ，有一百多个罪名有单位犯罪的规定。这就意味着，如果这个范围以外的某个盗窃、贷款诈骗等犯罪行为是由单位实施的，不得追究单位的刑事责任。这两种情况看似都 ...
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升华商贸有限公司经理。因涉嫌犯诈骗罪于２００２年５月１６日被逮捕。１９９９年２月至２００２年２月，被告人尹生华虚构其做生意、归还欠款和为贷款请客送礼需要资金等事由，以借款为名，采取与被害人单线联系的方式，并告诉被害人“我这人特别要面子，我只是跟你借了，别跟别人说”，先后骗取王爱玲、王淑琴、徐维 ...
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上认定李某的行为构成诈骗罪，有两个障碍无法克服：一是李某给付了2015份“益生藻”，支付了一定对价;二是李某将2015份“益生藻”的贷款60余万元支付给 批发企业以外进货的行为，《条例》是将其与只取得烟草专卖零售许可证的单位和个人一次销售卷烟、雪茄烟50条以上的行为，区别对待的，即前者不视为无证经营， ...
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刑法规定的信用卡，是指由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能或者部分功能的电子支付卡。信用卡只能供本人使用 与恶意透支，正确认定使用信用卡进行恶意透支的信用卡诈骗罪。善意透支与恶意透支的本质区别就在于行为人具有不同的主观故意。二者在客观表现上虽然都是造成了 ...
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人民 银行的批准。中国银行购车借款合同、中国银行城北支行借款借据证 实：梁某某向银行贷款2.95万元购买一辆别克轿车的事实。鉴定结论广西公明司法鉴定中心的检验 ，都对国家正常的金融管理秩序造成了冲击与破 坏。两罪的区别表现在：第一，侵犯的客体不尽一致。集资诈骗罪 侵犯的客体是复杂客体，包括金融管理秩序 ...
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非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪在犯罪构成上存在许多重合之处，都是向社会不特定公众筹集资金，都破坏了金融管理秩序。两者的区别主要表现在犯罪的主观 担任该集团法定代表人。东兴置业集团在经营中，因住宅开发销售毛利率偏低、大量银行贷款需归还、经营收人无法及时收回以及盲目投资、收购资产等原因，造成资金严重缺乏。 ...
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