，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第（一）项、第二款之规定。应当以贪污罪追究被告人 东社保局支付张德华605544001200169937账户金额66500元。19、湖南省企业职工退休审批表（李兵生、张德华）发放明细，取款凭条、邮政储蓄银行明细单，证实李兵生 ...
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账上分3次转了489万元到振兴公司账上。先是转到一个私人帐户上，然后再分批取现。从江源水库借钱是我一手操作的，事后我把这件事告诉了张圣冬。 ”的辩护意见，与经庭审查明的事实和法律规定相符，予以采纳。结合被告人张圣冬的犯罪情节和悔罪表现，可对其适用缓刑。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条 ...
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豪氏公司和胡芸偿还本金17万元及利息（自2008年5月9日起按照中国人民银行同期贷款利率计算），并负担诉讼费用。芮立向提供以下证据予以证明：1、 、一审判决法律适用错误。康豪氏公司是外商投资企业，根据《中华人民共和国外资企业法》规定，中国公民不得成为外资企业的股东或任何意义上的投资人，所谓挂靠合同必然 ...
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伟挪用中国人寿保险股份公司宝丰支公司的23万元保费退回。3、中国人民银行银复[1996]208号批复、中国人民保险（集团）公司章程、中国人寿保险有限责任公司章程、分公司设立 款项挪用后，又用单位的保费归还罗某某。该笔款项数额巨大，依据法律规定，数额巨大不应受挪用超过三个月才构成犯罪的限制。故辩护人关于 ...
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、监督。对于银行卡经营机构违反实名制、账户管理、利率管理、银行卡业务安全管理和反洗钱规定的，要依法实施处罚。人民银行应会同公安部尽快建立联合整治银行卡违法 咨询、金融咨询、资金借贷等业务，防止咨询类中介企业以金融咨询的名义非法从事信用卡贷款业务。要配合人民银行、公安部加大对违规以信用卡咨询、金融咨询等 ...
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，往失灵柜员机里录入账户资料，并不等于当场告知银行人员他在额外获取银行款项。许某明知柜员机失灵而当时银行人员并不知晓，其暗中取钱属于以秘密窃取 人民代表大会常务委员会关于〈中华人民共和国刑法〉有关信用卡规定的解释》（以下简称信用卡解释）：刑法规定的信用卡，是指由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费 ...
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法上均适用「追查原则」（tracing rule）解决，例如出售担保标的物所得之金钱存入银行账户者，若经适当方法可认定系担保标的物之收益时，则仍为担保标的物 情况下，对担保物实行担保权之结果，担保人之企业势必解体，殊无重建更生之可能也。此际，上述程序法自应规定相当之保障措施，以维护担保权之经济价值，是 ...
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中外合资租赁公司外汇账户及外债登记若干问题的复函》第3条规定：中外合资租赁公司应按外债转贷款管理办法收取外汇租金。因此，本案申请人作为中国企业与日本国D银行 ，租赁业务中的外汇管理也应该遵守有关外债转贷款管理的有关规定。根据1991年8月1日中国人民银行批准，1991年9月26日国家外汇管理局发布的《 ...
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起的利润损失。曾禾圣用于证明其主张的证据包括前述曾立伟中国建设银行储蓄账户对账单、“厦门盲人按摩中心营业情况表”十二份及2002年7月12日原厦门市 地等均在福建省厦门市，本院享有对本案的管辖权。由于讼争事项为在中华人民共和国境内登记注册企业的股权及其所派生的经营管理、分配利润等权利，且原告所指称有关 ...
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