被使用时，发卡机构按照一般的谨慎和注意， 通过一般的工作流程，能够做出与真卡相同的识别。信用卡是特定信息与一定物质载体相结合的事物，因此在对信用卡 ，身份证明并非仅仅指表明特定主体身份的证件或材料，而是泛指一切具有证明信用卡申请人真实身份并具有相 应资信情况的相关证件和材料1。笔者不赞同这一观点。刑法 ...
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本罪的现象。如上海破获的305专案中，犯罪嫌疑人曾以菲为中国工商银行青岛分行信用卡业务部的工作人员，唆使其他三人，半年内通过制作假卡诈骗资金高达73.565万元。同时， 达几十万台币。等一两个月后，当签购账单寄达信用卡的原持有人时，甲便持没有离台证明旅游证件向银行报称账项出错，由银行承担该笔费用。由于 ...
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进行了规范，而并没有改变其实质的内涵。行政法规中对定义的变化固然有其管理工作的需要，对于今后我们对刑法规定进行完善和修正也存在一定的借鉴作用。但是，这种 信用卡并使用的行为的定性分歧较大。有学者认为在特定的场合拾得他人信用卡及密码，无须履行其他证明手续即取款或消费的，认定为侵占罪；拾得他人遗失于非特定 ...
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建设银行股份有限公司法律合规部工作人员，住北京市西城区金融大街25号。原告程强与被告中国建设银行股份有限公司（以下简称建设银行）信用卡纠纷一案，本院于2008年 涉及本案争议焦点的证据持有异议：一、中央国家机关龙卡申领协议。建设银行据此证明依照该申领协议第7条的约定，其调整外汇兑换手续费并未违约。程强 ...
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进行了规范，而并没有改变其实质的内涵。行政法规中对定义的变化固然有其管理工作的需要，对于今后我们对刑法规定进行完善和修正也存在一定的借鉴作用。但是，这种 信用卡并使用的行为的定性分歧较大。有学者认为在特定的场合拾得他人信用卡及密码，无须履行其他证明手续即取款或消费的，认定为侵占罪；拾得他人遗失于非特定 ...
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意见，但在本院庭审过程中口头辩称：本案被告刘雁伟使用的民生银行信用卡，开始申领时民生银行的工作人员没有将申请表背面的规则明示，对其中不合理的部分也没有告知，在 无异议，予以确认。 三、原告民生银行提交的催款记录。民生银行提交该证据欲证明刘雁伟信用卡透支后，民生银行多次向刘雁伟催款，刘雁伟仍未还款。刘雁 ...
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进行了规范，而并没有改变其实质的内涵。行政法规中对定义的变化固然有其管理工作的需要，对于今后我们对刑法规定进行完善和修正也存在一定的借鉴作用。但是，这种 信用卡并使用的行为的定性分歧较大。有学者认为在特定的场合拾得他人信用卡及密码，无须履行其他证明手续即取款或消费的，认定为侵占罪；拾得他人遗失于非特定 ...
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秩序有着统一性与核心性。随着我国经济体制从计划体制向市场体制的转轨，包括信用卡结算秩序在内的金融秩序日益成为国民经济的血液循环系统。邓小平指出：“金融很重要， 时就弄虚作假，如私刻公章、伪造保函或证明、伪造身份证或使用他人的身份证。骗取发卡银行工作人员的相信，办理信用卡，然后进行大量透支；二是持卡人在 ...
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审查单位授权指定的持卡人的身份证件外，还须同时审查申请单位的营业执照正本、主管部门证明文件等，向工商行政管理部门和有关主管部门核实其基本情况，向其基本存款帐户 基本情况和资信状况的基础上，与保证人签订保证协议。（三）本行职工和信用卡部工作人员不得为他人和亲属、子女办卡作保证人。如过去已有保证行为发生的 ...
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全部透支款息，情节显著轻微的，可以依法不追究刑事责任。这是律师在辩护过程中工作的重点。附：刑法及司法解释《刑法》 第一百九十六条 有下列情形之一， 信用卡10张以上的；（五）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡10张以上的。违背他人意愿，使用其居民身份证、军官证、士兵证、 ...
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