支队报案，称刘某冒用其名将其房屋出售。该局于2008年3月11日将涉嫌信用卡诈骗的刘某刑事拘留，该局将上述两案并案处理。现钱某仍持有原登记在其名下的沪 ，涉案房屋产权恢复登记至钱某名下。关于汪某通过银行借款支付房款的一节，因涉及刑事案件，本案不作处理。被告刘某与钱某的亲属关系，刘某持有钱某身份证及房屋 ...
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有钱时就给牛纪卫现钱，没钱时就等有钱了再把钱打到牛纪卫的信用卡上。2006年12月27日，张卫岗将所余木材款给牛纪卫出具一张240627 以非法占有为目的，以虚构事实骗取公私财物且数额特别巨大，已构成诈骗犯罪，本案应按规定驳回起诉，移交公安机关侦查处理。牛纪卫答辩称，原审认定事实清楚，证据充分。上诉人 ...
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就都告诉我妈妈了，我妈当时领着我报案了，可是派出所说没有用暴力胁迫，构不成刑事案件，他们不能受理，然后有个好心的警察看了欠条的复印件（我妈找他要的） 那欠条有没有法律效力，他要是真告我，我怎么办 PS：1.当时他没有借款能力，他信用卡还欠银行的钱呢，而且好像还欠外债若干。2.当时我写欠条的时候，我跟在 ...
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领卡。甲在乙走后，用小钩将信用卡钩出，并将卡上的一万元钱提走。本案在审理中，对案件定性产生了两种意见，盗窃罪与诈骗罪。 第一 应对其直接负责的主管人员和其他主要的直接责任人员按盗窃罪依法批捕,起诉.从这一批复来看,单位本身不能成为盗窃罪的主体.需要追究刑事责任的,只能追究主管人员和主要直接责任人的刑事 ...
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条）规定了集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪和保险诈骗罪共八个具体罪名。尽管只对集资诈骗罪和贷款 。与故意杀人和抢劫罪相比，检方的证明标准如何妥当设定，直接涉及到这些案件的侦破率和起诉率。诈骗犯罪非法占有目的就其本质而言是一种主观思想，尽管人 ...
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条）规定了集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪和保险诈骗罪共八个具体罪名。尽管只对集资诈骗罪和贷款 。与故意杀人和抢劫罪相比，检方的证明标准如何妥当设定，直接涉及到这些案件的侦破率和起诉率。诈骗犯罪非法占有目的就其本质而言是一种主观思想，尽管人 ...
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这是一种客观现象，无法回避。 其次，单位贷款诈骗与其他单位金融诈骗（信用卡诈骗罪除外）均存在单位与自然人实施的可能。在金融诈骗罪中，无论是单位实施犯罪 明了在单位犯罪中，单位与相关责任人员的刑事责任并非截然不可分离。同时，对于未作为单位起诉以及单位被依法注销的单位案件，司法机关也可以在不追究单位责任 ...
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这是一种客观现象，无法回避。 其次，单位贷款诈骗与其他单位金融诈骗（信用卡诈骗罪除外）均存在单位与自然人实施的可能。在金融诈骗罪中，无论是单位实施犯罪 明了在单位犯罪中，单位与相关责任人员的刑事责任并非截然不可分离。同时，对于未作为单位起诉以及单位被依法注销的单位案件，司法机关也可以在不追究单位责任 ...
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公款罪罪名成立，证据确实、充分，本院予以确认。 被告人顾家廉在侦查及审查起诉阶段所均承认其与福建三建三亚公司是挂靠关系并签订了挂靠协议，其利用信用卡 用于顾家廉个人经营活动，顾家廉应对其个人挪用公款犯罪行为承担刑事责任，至于因本案信用卡透支行为所产生的民事责任，相关权利人并未提出主张，亦不属于本案刑事 ...
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、被告人路忠民主观恶性不深，社会危害性不大。在案件处理过程中，主动向公安机关交纳现金4万元，向公诉机关交纳现金50万元。在侦查起诉及庭审中，均能如实供述，有悔罪表现 买单。同年7月14日，在徐建武的带领下，她在农业银行办了一张信用卡，将17800元存到海诺公司法人杨金光在农业银行的个人帐户内，徐建武给 ...
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