期末数境内同业拆入境外同业拆入（十三）应按下列格式披露存入承兑汇票保证金、信用证开证保证金、外汇买卖交易保证金等短期保证金：款项内容期初数期末数（十四） 风险方面，应披露的内容包括：１、利率风险，即市场利率变动的风险；２、欺诈风险，即投保人、被保险人、保险代理人不遵循最大诚信原则，违反法定义务，向保险 ...
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在原有的基础上进行改革。 1、提倡案例教学法 案例教学法(CaseMethod)主要是通过学习、研究大量的案例来理解和掌握法律的基本原则与法律推理，而不是死记硬背具体的 的教学，如信用证的欺诈例外原则、我国的海外投资法的新发展等教学内容。对国际经济法热点问题和前沿问题的介绍、分析与研究，既保持了课程的 ...
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特殊诈骗犯罪。具体而言，包括集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、保险诈骗、骗取出口退税罪和合同诈骗罪。这些特殊诈骗犯罪， 的原则认真研究。本文虽然较系统地探讨了合同诈骗罪的犯罪构成特征，与民事欺诈、合同纠纷的区别、想象竟合犯和连续诈骗情形下的认定等问题，但是 ...
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形式的限制，这些限制被称为“诈欺法规”。第2—201条规定的合同形式要求，反欺诈法，明确提出价款达到或超过500 美元的货物买卖合同，如果缺乏充足的书面材料， 适应新形势的需要，修改已有的规范成为当务之急。修改的总趋势是与《跟单信用证统一惯例》全面对接，为此几乎改写了第五篇所有的条款，其中完全被删除的 ...
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期间转让其在合资企业的股权时，法院可以应他方当事人的申请，冻结其股权。２．关于冻结信用证项下货款的问题。根据在国际上长期广泛适用的《跟单信用证 中国银行的信誉。根据国际国内的实践经验，如有充分证据证明卖方是利用签订合同进行欺诈，且中国银行在合理的时间内尚未对外付款，在这种情况下，人民法院可以根据买方的 ...
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从属罪名繁多，包括信贷犯罪、票据诈骗罪，集资诈骗罪、金融凭证诈骗罪，信用卡诈骗罪、信用证诈骗罪、保险诈骗罪以及内幕交易、泄露内幕信息罪，编造并传播证券交易虚假信息罪 工作人员不负责任，缺乏应有的防范意识，使得不法分子能顺利通过各道关卡，欺诈得逞。近年来，金融机构进行了较大的调整和扩充，由于人员增加过快 ...
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说 一、问题的提出 我国刑法中金融诈骗犯罪是指从刑法第一百九十二条至二百条规定的包括集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪 财产所有权的困惑），而且也折射出主张传统诈骗犯罪构成模式的思维与主张金融欺诈行为犯罪化观点的冲突。 三、司法实践的做法 近年来，面对越来越多、金额越来越 ...
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，从全球范围来看，金融诈骗犯罪案件也呈迅速增长的趋势，全世界每年因国际金融欺诈所遭受的经济损失高达二○亿美元左右。由此可见，金融诈骗犯罪已成为当前金融领域中 》，用较大篇幅规定了金融诈骗犯罪问题，明确列举出六种金融诈骗犯罪形式，即集资诈骗、贷款诈骗、票据诈骗、信用证诈骗、信用卡诈骗和保险诈骗，并且将 ...
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犯罪行为包括了伪造、变造汇票、本票、支票、委托收款凭证、汇款凭证、银行存单、信用证或者附随的单据、文件，还包括了伪造信用卡的行为，明确将信用卡作为伪造金融票证 申请欺诈及帐户占有挂钩。研究报告还认为，这些定义都是谈论相同的事物，都促进了对身份盗窃与欺诈的防范与斗争。所以，将此问题看作身份盗窃或欺诈。[ ...
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，从全球范围来看，金融诈骗犯罪案件也呈迅速增长的趋势，全世界每年因国际金融欺诈所遭受的经济损失高达二○亿美元左右。由此可见，金融诈骗犯罪已成为当前金融领域中 》，用较大篇幅规定了金融诈骗犯罪问题，明确列举出六种金融诈骗犯罪形式，即集资诈骗、贷款诈骗、票据诈骗、信用证诈骗、信用卡诈骗和保险诈骗，并且将 ...
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