、第194条第1款票据诈骗罪、第2款金融凭证诈骗罪、第195条信用证诈骗罪、第196条信用卡诈骗罪、第197条有价证券诈骗罪、第198条保险诈骗罪、 和多变性决定了情报在预防和控制此类犯罪中的重要作用。海峡两岸跨境诈骗犯罪之所以愈演愈烈，两岸执法机关缺乏情报资讯交流的长效机制是重要原因之一。 两岸 ...
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规定了集资诈骗罪、贷款诈骗罪、金融票证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪、合同诈骗罪等。这些诈骗犯罪与本罪在主观方面和客观表现方面 人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前 ...
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目标的“头人”，领路的“杀手”，扮演银行职员的“老板”及一个望风的“跟猪”。“头人”是诈骗团伙中的负责人，骗局中的踩点、选择目标、分配角色、分赃，都是由“头人 在诈骗团伙中被统称为“快三”。比“秘鲁币”等诈骗更高的诈骗，是一种叫“慢三”诈骗方式。这种诈骗专门以合同、信用证为诱饵，长时间设局，诈骗公司、 ...
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召开联席座谈研讨会，就相关问题取得了共识。现纪要如下： 一、合同诈骗案件 （一）关于非法占有目的 要从客观行为推定主观目的，即从事实 万元以上 个人5万元以上、单位 30万元以上 个人10万元以上、单位 100万元以上 信用证诈骗罪 第一百 九十五条 数额巨大或其他严重情节 数额特别巨大或特别严重情节 ...
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多选择成立不久的私营企业下手，因为这样的企业一般会备有现金，且急于挣钱，疏于防备。有些诈骗团伙为了放长线钓大鱼，甚至会投资几十万元，租下高档办公楼，虚拟公司及银行信用证，赢取公司、银行信任投资后，卷巨款潜逃。团伙中尔虞我诈“诈骗团伙中充满了尔虞我诈。”周新说，团伙内部，能接触到现金的“ ...
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信函，进行商业和金融欺诈活动，导致不少欧洲和亚洲国家公司受骗而损失惨重。“西非诈骗”一度为国际刑警组织所密切关注。从最近西非国家司法部门的调查与破获的案例来看 银行汇票、提单和电汇单，甚至是花旗、兴业、里昂信贷等著名银行的信用证进行诈骗。骗术二:利用我国一些公司对国外招标程序不太熟悉的弱点行骗。在电子 ...
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，上了当还情有可原，但一些“咸丰年代的‘桥’”（意即又老又旧，广为人知的诈骗手法），依然有人上当，这是因为被骗者毫无防范意识。当然，除了民企老板要提高自身 ，即时到帐），做生意时可以和对方说准备这样结算，若对方有心诈骗，很快就会露出马脚。以信用证结算时，业务员一定要非常熟悉其运作程序。招数二：便宜莫贪 ...
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大量信函和传真进行商业欺诈活动，当时不少欧洲和亚洲国家公司受骗上当损失惨重。诈骗分子近年来则逐步以电子邮件作为行骗的主要手段。据调查，他们只需配备上网 诈骗分子甚至可以伪造包括银行汇票、电汇单和著名国际银行的信用证进行诈骗。骗术二，以西非国家共同体等地区组织和政府采购的名义进行国际招标，利用我一些公司 ...
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徐某某、李某某伪造、变造 金融票证案—伪造、变造金融凭证行为与金融凭证 诈骗行为发生竞合或牵连如何处理一、基本情况案由：伪造、变造金融票证被告人：徐 汇票、本 票、支票、委托收款凭证、汇款凭证、银行存单及其他银行结算凭 证、信用证或者附随的单据、文件以及伪造信用卡的行为。所谓金 融凭证诈骗罪，是指使用 ...
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，且不能认定为数额特别巨大，量刑的基准刑可考虑有期徒刑三年；认定合同诈骗的金额应为人民币36,000元，因为骗取的人民币143,000元在案发前已主动归还 》第一百七十五条之一 以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，处 ...
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