家公司自公司成立直至案发，以实施集资诈骗犯罪为其全部活动，公司的全部经营费用来自非法集资款，根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二 行为不以单位犯罪论处，上诉人郝永生、蒋金政、张涛等人应承担相应刑事法律责任，故该上诉理由不能成立。 对于郝永生的辩护人提出原审法院超审限的 ...
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》以及最高人民法院刑三庭2010年4月《在审理故意杀人、伤害及黑社会性质组织犯罪案件中切实贯彻宽严相济刑事政策》中有关死刑立即执行的适用标准更具体化 钱产生巨额亏空而案发，即大多属于从结果推论原因或者犯罪故意的案件。这些案件证明属于非法集资还是集资诈骗本身就面临着证据上的巨大挑战，⒅甚至行为人的行为是 ...
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简茶公司非法集资的直接责任人员。三被告人的行为均触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，均应以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。 公司非法吸收公众存款的实施，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件对直接负责的主管人员和其他直接责任人员是否区分主犯、从犯问题 ...
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虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的手段。“非法集资”是指法人、其他组织或者个人，未经有权机关批准，向社会公众募集资金的行为。 行为，拒不返还集资款，或者致使集资款无法返还的。个人进行集资诈骗数额在２０最高法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释（法发〔1996〕32号 ...
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条、第六十七条第一款以及《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》第三条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百六十二条第(一)项、 可以减轻处罚。《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》三、根据《决定》第八条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的，构成集资诈骗罪 ...
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以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。⑻对于其中的非法集资，1996年最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》（以下简称 载姜伟主编：《刑事司法指南》，法律出版社2000年版，第9页；等等。 ⑶为便于论述，本文所指的集资诈骗罪的对象，主要是指非法集资行为所指向的人 ...
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菊、彭武树、周丽霞的证言。6、侦查机关证据：①接受刑事案件登记、立案决定书、移送案件通知书及有关强制措施证据；②延长侦查羁押期限的手续；③对向元发 的通报；③吉房会字（2008）第6号吉首地区房地产商会公告；④吉首非法集资企业资产审计结果及清退比例；⑤金天地公司关于请求暂不列入拍卖的请示报告；⑥集资户 ...
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以非法占有为目的，明知其无偿还能力而使用诈骗方法许以高额利息回报进行非法集资，非法集资数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二 第（四）项及《最高人民法院 最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条之规定，构成非法经营罪，应予惩处；被告人杨金华在共同非法 ...
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能归责于行为人。《刑法》第192条对集资诈骗方法进行了明文规定，但是难免存在不周延，因而又在《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》(以下简称“解释 、资金周转等为名，先后从林卫平、杨卫陵、杨卫江等11人处非法集资人民币77339.5万元，用于偿还本金、支付高额利息、购买房产、汽车及个人挥霍等 ...
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以“是否用于夫妻共同生活”作为是否构成夫妻共同债务的核心判断标准。而《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国婚姻法＞若干问题的解释（二）》（以下简称《婚姻法司法 处理方式之一，并非基本原则。在民间借贷案件涉及集资诈骗、非法吸收公众存款等经济犯罪的情形下，除民间借贷的事实审查需要依赖刑事案件审理结果的外， ...
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