。根据企业家犯罪统计数据，245个企业家犯罪案例中有203件能够识别出具体的刑事风险点。这些刑事风险点分布于企业运行的各个环节，其中排名前十的刑事 交易 近年来股票市场低迷，股民怨声载道，主管部门加大了打击内幕交易等证券犯罪的力度。从案件查办过程看，该类犯罪虽具有一定隐蔽性，但只要线索浮现，查证并不 ...
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当然，调查也是广义起诉的阶段。但是一般而言，起诉或指控（prosecution）是针对具体案件而言的。此外，首次或第一，一般也不能有多个；否则就 或无差别、或明显轻微，因此存在管辖权和可接受性问题；还有人认为，检察官与民主刚果政府存在内幕交易，因此提出选择的正义问题，政府犯罪不能调查，其他犯罪受害人 ...
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发达国家都在刑法典中或者通过制订单行刑法对内部人失控所导致的犯罪问题做出规制，注重通过运用刑事手段来预防内部人失控，以保障经营安全。我国刑法也对部分妨害 了提供虚假财会报告罪。同时，为保护商业信息和维护正常的交易秩序，刑法还规定了内幕交易罪、泄露内幕信息罪以及侵犯商业秘密罪，公司、企业经营管理人员违背 ...
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个条文涉及走私国家禁止进出口的货物（物品），明示、暗示他人从事内幕交易活动，利用未公开信息交易，逃税，组织、领导传销活动，非法经营，绑架，非法获取、 申请，可以补充鉴定或者重新鉴定。除此之外，《刑事诉讼法》没有对鉴定机构的中立性作出具体规定， 以至于司法机关常常在鉴定问题上自说自话，既不符合程序中立 ...
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大而全的刑法典，就可以解决经济犯罪问题，显然这种想法是过于简单了。另一方面经济行政法规的滞后或欠缺也使得经济犯罪的刑事立法的效果难以很好体现，二者难以 股票、公司、企业债券罪，擅自发行股票、公司、企业债券罪，内幕交易、泄露内幕信息罪，编造并传播证券交易虚假信息罪，诱骗投资者买卖证券罪，操纵证券交易价格 ...
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反而以不可阻挡之势风行全国，据统计数字表明，近年来美国有近90%以上的刑事案件是通过辩诉交易，被告人作有罪答辩，表明是认罪的可得到可靠的定罪而结案的。 操作的司法内幕，司法丑闻，司法腐败更透明一些。说辩诉交易会导致腐败，其实是在为腐败分子寻找借口，推卸责任。最重要的还在于司法者本身的素质问题，如果法律 ...
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人民法院对全国法院下发《关于涉证券民事赔偿案件暂不予受理的通知》（以下简称《通知》），针对证券市场上因内幕交易、欺诈、操纵市场、虚假陈述以及其他 违法违规现象将大大减少；另一方面，人民法院将积极研究证券市场侵权赔偿程序和实体具体操作问题，尽快出台相关司法解释，为使人民法院尽早参与到证券市场规范中提供可 ...
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发达国家都在刑法典中或者通过制订单行刑法对“内部人失控”所导致的犯罪问题做出规制，注重通过运用刑事手段来预防“内部人失控”，以保障经营安全。我国刑法也对部分 虚假财会报告罪。同时，为保护商业信息和维护正常的交易秩序，刑法还规定了内幕交易罪、泄露内幕信息罪以及侵犯商业秘密罪，公司、企业经营管理人员违背 ...
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的通知》[41]第3条第1、3、4项和第5条强调，在处理具体案件时要注意以下两点：一是不能仅凭较大数额的非法集资款不能返还 期。 [38]浙江省高级人民法院、浙江省人民检察院、浙江省公安厅：《关于当前办理集资类刑事案件适用法律若干问题的会议纪要》,浙高法【2008】352号。 [39][英]丹宁勋爵： ...
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在检查上述场所时，除必须立即处置的治安、刑事案件外，一切检查、调查工作，必须报经县级以上公安局长批准，并持有载明具体事由的局长令；任何组织和个人不得随意进行检查 按犯罪处理。（2）对于行为时不是犯罪而现行刑法规定为犯罪的，如内幕交易、操纵证券交易价格等行为，也不能按犯罪处理。（3）对于行为时法律和现行 ...
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