公司代理注册20家工具公司时，出具了虚假的证明材料，涉嫌虚假注册，应承担法律责任。办案人员认为，工商管理部门应对代办公司加强管理，整治代办公司和代理市场 起案件可以看到，工商年检制度、税务年审制度形同虚设。如果工商部门认真核查，冒用他人身份证注册空壳公司就不会成功，而只要税务部门履职到位，这种空壳公司 ...
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审理,现已审理终结。原判认定，2008年7月份至今，被告人楚光辉私刻公章，冒用他人身份证，虚构工作单位，收入证明等资料，向多家银行骗领信用卡用于套取现金 ）楚光辉以非法占有为目的，冒用他人身份办理信用卡，恶意透支，数额巨大，其行为已经构成信用卡诈骗罪。原判定罪准确，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法 ...
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离婚，故刘来昌与唐志英属于重婚，其婚姻关系无效。且唐志英冒用他人身份证办理结婚登记，其婚姻关系本身应属无效。故请求法院宣告被申请人与刘来 中级人民法院。 审判员袁 晓 光二0一一 年 九 月 十四 日代理书记员周洁附相关法律条文：《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国婚姻法〉若干问题的解释（三）》第一 ...
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罪2005年4月份至2006年10月份，被告人何留庆因做生意需要资金，其冒用他人身份证，在鹤壁市淇滨区农村信用合作社联社工业路农村信用社贷款共计66笔189万元，造成 公安局淇滨区分局刑警队队长李建华认识，其为了帮助涉嫌强奸犯罪在逃的程秀学逃避法律处罚，委托张红进找李建华帮忙。后王凤兰（已判刑）、何留 ...
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的、作废的或者冒用他人的借记卡骗取财物数额较大的，可以相关的诈骗罪定罪处罚，并不会导致放纵利用借记卡实施犯罪的行为。⑶有人进一步认为，以往银行法律法规对银行 经常发生这样一类案件：行为人盗用他人的真实身份证，以他人名义在银行办理信用卡后，用来恶意透支。这在表面上似乎是冒用他人信用卡的情形，不属于使用以 ...
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、作废的或者冒用他人的借记卡骗取财物数额较大的，可以相关的诈骗罪定罪处罚，并不会导致放纵利用借记卡实施犯罪的行为。 [3]有人进一步认为，以往银行法律法规对银行 经常发生这样一类案件：行为人盗用他人的真实身份证，以他人名义在银行办理信用卡后，用来恶意透支。这在表面上似乎是冒用他人信用卡的情形，不属于使 ...
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某银行江门分行名誉侵权纠纷一案获得了胜利。 案情分析： 发给某银行的律师意见书： 法律意见书（2012）凌志律师字第33号中国某银行股份有限公司江门分行：广东凌志 关联性都有异议，对于贷记卡对帐的明细，里面记录消费的内容都是被他人冒用身份证办理信用卡后非法恶意消费的，因此该贷记卡对帐明细内的消费项目都 ...
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木冲锑矿”需要流动资金，二人商定再一次冒用他人名义在修梅信用社办理贷款。尔后，吴xx借得本县修梅镇罗仙村村民汪xx的居民身份证，并将此身份证复印件交给 000元亦认定为罗x骗取的金融机构的贷款的指控与客观事实不符，亦不符合法律规定，本院不予支持。被告人罗x犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，有自首 ...
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卡后虽然卡事实上暂时由银行占有，但也不属于被告人占有，被害人只是让被告人凭身份证取出吞没的银行卡而已，并没有将卡内存款转移给被告人占有的意思；正如甲租用 转账以及在特约商户刷卡消费的，本属于冒用他人信用卡而应成立信用卡诈骗罪，但根据该款规定，只能以盗窃罪论处，这是法律拟制的一面。由此可以认为，虽然盗窃 ...
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，被告人张莉在陈XX不知情的情况下，将其身份证复印件交给周松森办理信用卡 ，周松森在明知是张莉冒用他人身份且不符合申领信用卡的情况下，制作虚假工作收入 银行的报案时间为2010年3月3日，但立案时间为4月20日，根据相关的法律规定，故对公诉机关指控的第一起事实不予支持，对辩护人的此项辩护意见成立，予以 ...
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