至被抓共向老友买毒三次，第一次以260元价买了160克冰毒，他将毒品分装成小袋卖给别人，自己吸食一部分；第二次8月初买96克冰毒及110粒麻果 手机1部、身份证1张。（7）公安人员从林丽处扣押银行卡3张、身份证1张、机动车驾驶证1张、人民币1000元、手机1部。10、毒品上缴清单，证明扣押的毒品已上缴 ...
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至被抓共向老友买毒三次，第一次以260元价买了160克冰毒，他将毒品分装成小袋卖给别人，自己吸食一部分；第二次8月初买96克冰毒及110粒麻果 1部、身份证1张。 （7）公安人员从林丽处扣押银行卡3张、身份证1张、机动车驾驶证1张、人民币1000元、手机1部。 10、毒品上缴清单，证明扣押的毒品已上缴 ...
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刘晓东以办理炸药、架线费、信誉保证金名义收取李志刚现金14万元，其中4万元直接交到了项目部财务，10万元直接打到刘晓东的银行卡上，刘 户籍证明证实，刘晓东，男、汉族，出生于1974年10月13日，身份证号：41232419741013355X，驻河南省宁陵县刘楼乡王新庄村99号，非农业家属户口。41、 ...
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，赵分三次将购车款36.48万元存入公司财务提供的杜某英个人账户和自己的银行卡上，并给赵出具了加盖虹海公司印章的收据，一星期后，自己向中冀斯巴鲁凯藤汽车 地点，自己把15万元现金交给周某娣，周某娣把该车交给自己，由于该15万元是自己借李某乐的，且自己没有身份证，怕以后有麻烦，就让周某娣打了借李某乐的 ...
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账上转出来97万元，其中87万元刘某说是给其父亲的钱，其就按照刘某的要求办理了相关手续。其将其中的77万元存入母亲孙某某名下，将其中的10万元存入其舅孙 和和某某的身份证交给其，让回老家时给和某某。其和何保国回到老家时把银行卡和和某某的身份证给了和某某，其不知道卡里具体有多少钱。其没有向刘某的公司投资 ...
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渝F70984）出租车，并支付了补购新车价款12万余元。当时因车未到，谢家中有事回涪陵，将谢的身份证及购买奥拓出租车的有效证件交与雷定军代为办理。换车时雷定军 换富康车时需要钱，当时因谢有事不能去巫山，就把12万元换车款打入杨在工商银行卡上，由杨的丈夫冉平带上杨的工行卡，与谢的驾驶员雷定军一起到巫山， ...
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渝F70984）出租车，并支付了补购新车价款12万余元。当时因车未到，谢家中有事回涪陵，将谢的身份证及购买奥拓出租车的有效证件交与雷定军代为办理。换车时雷定军 换富康车时需要钱，当时因谢有事不能去巫山，就把12万元换车款打入杨在工商银行卡上，由杨的丈夫冉平带上杨的工行卡，与谢的驾驶员雷定军一起到巫山， ...
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，利用电话呼转功能异地接听电话，采取异地取款，团伙成员之间以假名相称。以假身份证购置手机卡号、开设银行帐号。犯罪分子抓住被侵害对象的心理，广发诱惑性短信息 卡消费，并留下查询电话，引诱别人上当。当一些缺乏防范意识的市民拨打电话进行询问时，他们设计步步套牢，最终使市民将自己银行卡内的资金转到他们指定的帐 ...
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