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信用证诈骗罪司法认定中疑难问题研究

符合信用证的一般特征，是合法开立的一种信用证。基于各国的商业习惯或是买卖双方的约定，成熟的商业关系中软条款信用证的运用也较多，完全拒绝软条款并不现实贸易的买卖双方，既扮演了申请人角色，又是实际上的受益人。根据信用证支付方式的特点，信用证独立于买卖合同，银行在审单时强调的是单单相符、单证相符。所以， ...

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信用证诈骗罪司法认定中疑难问题研究

符合信用证的一般特征，是合法开立的一种信用证。基于各国的商业习惯或是买卖双方的约定，成熟的商业关系中软条款信用证的运用也较多，完全拒绝软条款并不现实贸易的买卖双方，既扮演了申请人角色，又是实际上的受益人。根据信用证支付方式的特点，信用证独立于买卖合同，银行在审单时强调的是单单相符、单证相符。所以， ...

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信用证诈骗罪司法认定中疑难问题研究

符合信用证的一般特征，是合法开立的一种信用证。基于各国的商业习惯或是买卖双方的约定，成熟的商业关系中软条款信用证的运用也较多，完全拒绝软条款并不现实贸易的买卖双方，既扮演了申请人角色，又是实际上的受益人。根据信用证支付方式的特点，信用证独立于买卖合同，银行在审单时强调的是单单相符、单证相符。所以， ...

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设备技术引进合同

技术支持费。４．阶段４开始后３０天内，收到金额为上述费用＿＿＿＿％的商业发票六份，以及全套标有“运费预付”和合同号、运输唛头，仅用于支付技术文件费的审核也包括对专有资料妥善保密措施的检查。附件十一合同产品的制造（略）附件十二合同设备目录及价格（略）附件十三信用证格式（略）附件十四各阶段保函格式（略） ...

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国际技术转让加设备进口合同

支持服务费。ｅ．阶段５开始后３０天内，收到金额为上述费用１０％的商业发票六份，以及全套标有“运费预付”和合同号、运输唛头，仅用于支付被转让方还应在其全部合同产品上标出如下“附注”注：经产品的制造（略）附件十二、合同设备目录及价格（略）附件十三、信用证格式（略）附件十四、各阶段保函格式（略）附件十五、 ...

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国际技术转让加设备进口合同

支持服务费。ｅ．阶段５开始后３０天内，收到金额为上述费用１０％的商业发票六份，以及全套标有“运费预付”和合同号、运输唛头，仅用于支付被转让方还应在其全部合同产品上标出如下“附注”注：经产品的制造（略）附件十二、合同设备目录及价格（略）附件十三、信用证格式（略）附件十四、各阶段保函格式（略）附件十五、 ...

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信用证防诈骗面面观

注册，无业务往来记录。显然，这是一份盗用他行密押并伪冒印尼国民商业银行的假信用证。(三)软条款/陷阱条款诈骗所谓软条款/陷阱条款诈骗，是指诈骗分子要求开和实地考察)来接触和了解客户，不要与资信不明或资信不好的客户做生意。在签订合同前，应设法委托有关咨询机构对客户进行资信设想，以便心中不数，作出正确的 ...

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信用证欺诈的对策及其防范

中起到如此非凡的作用，是与其独立抽象性原则息息相关的。所谓信用证的独立抽象性原则，指的是信用证与其基础合同之间的关系，银行只负责审查单据的表面真实性、完整性和，而《统一惯例》又是目前世界上为一百多个国家和地区的银行所接受的商业习惯和做法，因此国际商会对此问题的看法肯定具有分量。而国际商会显然也意识到 ...

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谈如何防范信用证诈骗

2]下一页3．严格审查进口货物，谨防虚构炮制假进口合同。我们应严格要求商业银行办理远期信用证业务，必须严格执行国家的外汇管理和利用外资政策，并的复杂的运行机制并不十分熟悉，因此其判决产生一些偏差在所难免，我们必须加强防范信用证诈骗的法律教育。法律只是一道有形的“防火墙”，我们不能因此而高枕无忧，而应 ...

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国际技术转让加设备进口合同

和其它与之相关的文件、数据、材料、及指可向被转让方公开的业务、商业、金融、计划资料。任何专有资料均由转让方标明________“注册秘密专有”，证明其属“最包括对专有资料妥善保密措施的检查。附件十一合同产品的制造（略）附件十二合同设备目录及价格（略）附件十三信用证格式（略）附件十四各阶段保函格式（略 ...

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