深入地联系群众，进行勤俭建国、勤俭持家、节约储蓄的宣传，做到家喻户晓；坚持存款自愿、取款自由的政策，注意为储户保密；认真贯彻银行储蓄业务的规章制度；态度和蔼，热心 ：定期储蓄资金，国家可以较长期地运用。整存整取和存本取息，适应较长期不用或大额节余款；零存整取适应收入较低，但能经常有一点节余的存款。这是 ...
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深入地联系群众，进行勤俭建国、勤俭持家、节约储蓄的宣传，做到家喻户晓；坚持存款自愿、取款自由的政策，注意为储户保密；认真贯彻银行储蓄业务的规章制度；态度和蔼，热心 ：定期储蓄资金，国家可以较长期地运用。整存整取和存本取息，适应较长期不用或大额节余款；零存整取适应收入较低，但能经常有一点节余的存款。这是 ...
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法律、法规或监管机构制定审慎限额，以限制银行对单一借款人或关系密切的借款人群体的大额风险暴露。“风险暴露”包括表内和表外的所有债权和交易。３．监管机构对 ，银行具备正规的程序来识别有潜在嫌疑的交易。这种程序可能包括对大额现金（之类）存、取款进行额外审批和对非正常交易执行特别程序。４．监管机构确信，银行 ...
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一次性从储蓄帐户提取现金5万元（不含5万元）以上的，储蓄机构柜台人员必须要求取款人提供有效身份证件，并经储蓄机构负责人审核后予以支付”。也就是说，对于本案李镇源诉 就发生在二十天后，短短不到一个月时间内农行杏坛支行处就出现两起大额现金被冒取的事件，说明该事件并非偶然现象，农行杏坛支行确实存在严重的管理 ...
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。原告在申请开户时与被告约定的存款支取方式是“凭密码”。根据中国人民银行《关于大额现金支付管理的通知》的规定，在双方凭密码支取现金的情况下，支取人民币 取款时，储蓄卡被自动取款机卡住后，没有采取积极有效的措施进行补救，既没有按取款机防护罩上明示的挂失提示电话及时办理挂失手续，又没有及时向公安机关报案即 ...
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办理”的理解问题，中国人民银行条法司(银条法【2000】55号)《关于储蓄大额提现有关问题的批复》第二条明确规定：“银发【1997】363号文第五 为当日存款当日支取”；中国人民银行办公室(银办函【2000】816号)《关于个人存取款业务管理有关问题的批复》(以下简称〈银办816号批复〉)第一项也再次 ...
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公司中标。 5、证人邓涛证言证实，王明琪经常从巫山长江大桥工程项目部提取大额现金，由她们财务人员把现金准备好后交给王。 6、巫山长江大桥工程评标报告 、工程承包合同、记帐凭证、工程施工协议书、工程款支付明细表、巫山县农村信用合作社取款记录等书证，证实汪绍忠以巫山路桥总公司名义先后承建巫山铜鼓至庙宇路面 ...
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机构信贷资产管理，进一步规范其经营行为，人民银行各分支行要加强对金融机构不规则的大额存款、场外同业拆借和各项往来业务活动的监控和管理。把此项工作作为继续深入 人总行现金管理有关规定，切实加强对大额支付现金的管理，凡一次性超过５万元以上的储蓄取现，储蓄机构柜台人员必须要求取款人提供有效身份证件，并由储蓄 ...
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后即有按财务制度保管和对外支取钱款的责任，其辩解邵华在不向其出具取款手续的情况下支取、拿走了大部分钱款，这一辩解没有相关证据证明，本院不予采纳。 意见，本院不予采纳。关于辩护人提出不能认定被告人彭锦钰涂改报销封面及私自添加了大额票据的意见，本院不予采纳。理由是：文件检验鉴定结论虽未得出涂改数字的结论， ...
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，证明：①其系金鹏支行柜员；五万元以上的大额资金的支取必须提前预约，取款人须出示存款人的身份证、取款人的身份证、存折或卡以及密码，审查无误并 志华的帐户上转款450万元到章建国（6222001901102939362）的帐户上，并取款50万元，其中30万元存入到了章建国尾数为777的帐户上，另提现20 ...
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