运到洛杉矶市区的珠宝批发处。4.洛杉矶的珠宝商将钱存入银行，利用伪造的交易证明用以解释巨额现金的来源，这样就躲过了现金申报。5.洛杉矶珠宝商随后以电汇 的规范和威慑，银行职员为了揽储，帮助顾客逃税而销毁交易记录的情况时有发生。为了打击洗钱犯罪，有必要借鉴“了解你的客户”制度，要求银行职员承担一定的义务 ...
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．2cm和1．6cm的血迹。其辩护人提出，陈乃东无作案动机，无证据证明陈乃东如何进入与离开作案现场、如何作案，作案工具未提取到案，陈乃东无认罪 （一）破案经过客观、自然 破案经过是指刑事案件发生后侦查机关寻找、确定并抓获犯罪嫌疑人的过程。侦查机关出具的破案经过属于重要的案卷材料。客观、翔实的破案经过 ...
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其他证据。通过工作，首先搜查到黄清明使用的一部小灵通。通过小灵通的通讯记录，查明了18名吸毒人员向黄清明购买海洛因的事实。最后法院采纳了这18人 就很难得到充分的证明，致使诉讼难以成功。因此，如何对技侦部门通过秘密手段获取的信息取得证据的合法地位，如何使证据更加充实，是当前打击毒品犯罪中一个亟待解决的 ...
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中十分注重侦查谋略的运用。而侦查谋略的核心实际上就是讯问谋略，对犯罪嫌疑人的攻心战术。实践证明，尽管侦查谋略的运用对于侦破案件的确能够起到十分重要的作用， 在刑事诉讼法中增加技术侦查手段和秘密侦查手段已经不是要不要的问题，而是如何增加的问题。这是因为，无论什么侦查手段，如果遭到滥用，都会侵犯公民的合法 ...
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,即在妨害文物管理罪的标题下载有妨害档案管理的犯罪,这确实存在标题与具体内容不相符合的矛盾。如何解决这个问题呢?笔者主张将妨害文物管理罪改为妨害 ,第51条所说的国有文物来源不符合本法第50条规定的文物(来源不合法)就是证明。 由此看来,把国家禁止经营的文物理解为珍贵文物是有问题的,因为它不适当地缩小 ...
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案件的讯问行为，预防发生刑讯逼供。《非法证据排除规定》有效实施的关键在于如何证明证据是否合法取得。由于侦查行为已经发生，双方的举证并不容易，有可能 对证据合法性起到关键证明作用。在审查排除非法证据时，这些文字或视听记录可以作为直接的证据使用，以方便查证口供取得的合法性。 此外，如果犯罪嫌疑人在审查批准 ...
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而从律师的角度看，进行无罪辩护的难度又非常大或者根本无法成功，此时辩护律师应该如何做?是丢掉这个客户呢还是坚持无罪辩护，这是对辩护律师的考量。 大多数情况下， 许多被害人的口供存在矛盾之处，根本不能形成很好的证据链条，无法证明被告古新犯罪行为的存在。 基于以上两条辩护思路，然后准备材料，仔细阅卷，找出 ...
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不当的情况。由于死刑的特殊性，对可导致死刑判决的量刑情节要求与犯罪构成要件一样进行高标准的证明是必要的。这实际上要求审判人员适用死刑时要做出罪名是否成立和 。控辩双方提出的证据是搭建故事框架的节点。但干瘪的故事是没有说服力的，如何使故事丰满除了依靠控辩双方的描述外，还依赖于审判者根据个人经验和常识进行 ...
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鉴定人、记录人、翻译人对与案件有重要关系的情节，故意作虚假证明、鉴定、记录、翻译，意图陷害他人或者隐匿罪证的行为。包庇罪，是指明知是犯罪分子而向司法 法条优于普通法条的原则，应适用特别法条，定伪证罪。 具体到本案而言，犯罪嫌疑人王某明知自己无证驾驶严重后果应承担法律责任，但事后为使自己逃脱罪责，与舒某 ...
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在审判阶段提出，但对于如何解决这一问题，现行法律和司法解释并无规定。实践中做法各异，主要有以下几种模式：一是由辩护方负证明责任，即法官责令 。如公安部制定的《公安机关办理刑事案件程序规定》第184条规定：讯问犯罪嫌疑人，在文字记录的同时，可以根据需要录音、录像。2007年最高人民法院、最高人民检察院、 ...
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