，致使该卡透支9999.79元。 2007年10月31日，被告人傅军为了躲避债务，遂将工作辞掉，所得两万余元补偿金亦未用于归还银行透支款。此后被告人傅军即离开株洲 银行对傅军的催收情况。 （9）被告人傅军的房屋转让协议书及房产证，证明傅军在申办信用卡时所填的住房在之前就已转让给了他人的事实。 （10） ...
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证言证实：我于2002年至2003年7、8月间在北京长江广源机械设备有限公司工作。当时负责过汽车贷款业务、房屋抵押贷款业务。2003年9月我已经辞职不干了 ，以非法占有为目的，使用虚假的证明文件等手段，骗取银行贷款，数额特别巨大，其行为已构成贷款诈骗罪；其又冒用他人信用卡，恶意透支，数额巨大，其行为亦 ...
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.11元和6400元，透支的利息为255.17元、6945.78元。南宁市工行牡丹支行工作人员从2004年9月开始通过电话和信函等方式多次向孙捷庆催收，孙 年4月28日被南宁市公安局经济犯罪侦查支队一大队传唤，主动到案的事实。3、两份办理信用卡申请表，证明孙捷庆在南宁市工行牡丹支行办理两张牡丹信用卡的 ...
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司法解释要求数量较大，但从出售、购买、为他人提供伪造的或者使用虚假的身份证明骗领的信用卡行为方式上来看，出售、购买、为他人提供从文义来看都具有多次实施或 办理了一张假身份证，然后用该假证到银行申领借记卡，在申领借记卡的过程中，银行工作人员在验证时发现某甲的身份证为假证，报警将其抓获。后李某被以伪造居民 ...
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和小山、周新房等人预谋后，冒用张××、薛××、苏××等41人的身份证明，私刻原阳县堤南引黄灌区管理局的公章，以新乡市原阳县堤南引黄灌区管理局为职工办理财政公务卡 证人杨××、薛×、薛××证言均证实该三人未在原阳县堤南引黄灌区管理局工作，未在建行办过信用卡，身份证被薛世永借过。16、证人程××证言证实他 ...
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秩序有着统一性与核心性。随着我国经济体制从计划体制向市场体制的转轨，包括信用卡结算秩序在内的金融秩序日益成为国民经济的血液循环系统。邓小平指出：金融很重要，是 时就弄虚作假，如私刻公章、伪造保函或证明、伪造身份证或使用他人的身份证。骗取发卡银行工作人员的相信，办理信用卡，然后进行大量透支；二是持卡人在 ...
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月29日下午，“阿发”等人在境外指使他人冒充福州市公安局、福州市人民检察院的工作人员拨打李建祥的办公室固定电话，以其银行账户涉及诈骗犯罪应把银行内 认为：被告人曾得虎伙同他人明知他人利用虚假信息骗取他人财物而向他人提供信用卡，骗取他人财物计人民币353371元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人 ...
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持工商银行信用卡恶意透支7次，金额累计10 000元，用以生活开支等。工商银行工作人员多次电话、书面催收及两次上门催收，被告人朱盛明拒不还款。2010年4月 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1、朱盛明申办牡丹信用卡资料，证明了朱盛明于2008年7月17日向中国工商银行股份 ...
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办卡时,向被告提供了自己的身份证复印件。在被告提供的龙卡公务员信用卡申请表中载明了原告的姓名、工作单位、住址、手机号码、住宅电话以及原告之夫胡东明的 存款凭条、报警登记表、声明、龙卡公务员信用卡用卡指南、潇湘派出所出具的证明、衡南县人民医院出具的证明，被告提供的龙卡公务员信用卡协议、申请表、电话开卡及 ...
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本罪的现象。如上海破获的305专案中，犯罪嫌疑人曾以菲为中国工商银行青岛分行信用卡业务部的工作人员，唆使其他三人，半年内通过制作假卡诈骗资金高达73.565万元。同时， 达几十万台币。等一两个月后，当签购账单寄达信用卡的原持有人时，甲便持没有离台证明旅游证件向银行报称账项出错，由银行承担该笔费用。由于 ...
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