所有权予以确认，再进行转移或规避执行都较为便捷。如： 案例三：张某与余某、王某民间借贷纠纷，泰州某法院在审理中裁定查封余某在A公司36%的股份， 司法实践中，为加大对此类影响社会秩序和当事人合法权益的刑事处罚力度，亦有适用诈骗罪对恶意仲裁当事人进行处罚的情形。但从长远看，随着恶意诉讼、仲裁、公证现象的 ...
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理论考察》，《清华法学》2008年第1期。 (23)张明楷：《诈骗罪与金融诈骗罪研究》，清华大学出版社2005年版，第495页。 (24)目前我国金融市场上 融资管理法律规定调控，只有融资管理法律规定明确禁止的吸收资金行为才有违法性。民间借贷、私募基金等属于典型的融资行为，但不属于公开地向社会公众吸收 ...
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商业银行贷款最高利率的两倍，并且已接近民间借贷中利息的最高标准20.8%，不应再增设违约金条款。 至于超限费，与滞纳金类似，亦应属于公法领域范畴，但 也不合理。根据我国《刑法》有关规定，恶意透支5000元以上的，即涉嫌信用卡诈骗罪。本案关老伯2007年即透支2万元无法按期归还，如银行能及时催讨，关老伯 ...
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和隐瞒真相等手段骗取他人大量财物，总计价值247万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。关于被告人刘秋水及其辩护人所持刘秋水之行为不构成诈骗罪 行为，均反映出其明显非法占有目的，故指控的几起事实均不属正常的民间借贷行为，被告人刘秋水及其辩护人的该辩解意见亦不能成立。依照《中华人民 ...
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系债务纠纷，故该起系民间借贷纠纷，公诉机关认定此起系诈骗犯罪不当，应予以纠正。对于被告人张萍及辩护人提出不构成诈骗罪，而是借贷纠纷的辩解及辩护观点，经 诈骗犯罪不当，本院予以纠正。上诉人张萍及其辩护人提出的其他上诉理由和辩护意见与查证的被害人的陈述、证人证言、借据等证据不符不能成立，不予采纳。原审判决 ...
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行律师事务所律师。 开封市龙亭区人民法院审理开封市龙亭区人民检察院指控原审被告人刘小波犯合同诈骗罪、挪用资金罪一案 ,于 2006年1月16日作出(2005)龙刑初字第 ，属于法律允许的民间借贷，其主观上没有以非法占有为目的，故该行为不构成合同诈骗罪。 本院经开庭审理，查明的事实和证据与一审相同，庭审 ...
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如下： 1、项城法院没有案件的管辖权，属违法立案。 万伟诉请的案由系普通的民间借贷纠纷，是很普通的债权债务法律关系。一审中，万伟是以北装公司为债务人 ，北装公司已将情况上报北京市国资委，同时，北装公司对万伟的诈骗行为已经向郑州市公安局以诈骗罪报案，该局正在审理立案中。 请问律师;这样的案件如何处理？...
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日被逮捕。现押安阳市看守所。林州市人民法院审理林州市人民检察院指控原审被告人王志光犯集资诈骗罪一案，于2010年7月2日作出（2008）林刑初字第254号刑事判决 被告人王志光不服，上诉称：其是民间借贷，不是诈骗，原判认定的涉案金额不准确。经审理，二审查明的事实和证据与一审相同。原判采信的证据均经一审 ...
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二者也存在一些差别。笔者认为,在办案实践中,合同诈骗罪与诈骗罪的最直接最根本的区别是犯罪客体的不同。诈骗罪侵犯的客体是单一客体,即国家、集体、个人 合同等等。那些涉及人身身份关系的合同和非市场范畴的合同,如民间借贷合同、赠与合同等等,不属于合同诈骗罪所指的合同范围。另一种观点则认为,这种人为缩小合同 ...
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，说明有关刑法适用的一些难点问题以及现有刑法规定可能存在的问题。一、集资诈骗罪vs.诈骗罪1.集资诈骗罪与诈骗罪的抽象比较一般教科书中对两罪的定义分别为：诈骗罪 的；签订联销、联营、合作开发等经济投资合同的；甚至以传销、发行彩票、民间“抬会”等五花八门的形式。无论是那一种集资方法，只要是非法的，采用了 ...
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