、龚聪颖的行为属于假借期货交易名义进行非法集资的金融诈骗行为。7．新国大股权转让协议书、燕兴北京公司向精登石油借款1000万元人民币和380万元人民币的借款协议、 被告人龚聪颖对为曹予飞管理财务，私刻山东中慧财务章、合同章，转移、挥霍巨额资金，联系办理虚假身份证件，出逃前销毁公司帐目，参与曹予飞的集资 ...
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81号转帐凭证及收款发票，证明英雅公司将YA0716/98号合同设备中的170万元人民币用作合资的出资。证据8、卓群会计师事务所出具的大卓会验字(2000)第 基本一致，其应予偿还。关于欣雅公司主张的借款利息，应自2002年1月1日起按中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利率计息。关于欣雅公司主张的 ...
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帐号。该款到期后任成建及中投行营业部均未偿还借款本息。1997年5月20日，以任成建为首的金融诈骗案案发，任成建经郑州市检察院批准逮捕。2000年1 第一笔资金拆借业务，对这一事实在平顶山市中级人民法院刑事判决书中已明确认定，正因如此，河南证券公司从未怀疑过合同、协议上的公章是私刻的，由于陈献德以自已 ...
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上诉人农行市分行认为其没有验资的理由不能成立。 被上诉人船务公司辩称：借款事实属实。 被上诉人法学院辩称：被上诉人船务公司已被吊销营业执照，不具有诉讼资格，其 虚假验资行为之间具有因果关系的因素。最高人民法院《关于金融机构为企业出具不实或者虚假验资报告资金证明如何承担民事责任问题的通知》也明确规定，验 ...
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上诉人农行市分行认为其没有验资的理由不能成立。 被上诉人船务公司辩称：借款事实属实。 被上诉人法学院辩称：被上诉人船务公司已被吊销营业执照，不具有诉讼资格，其 虚假验资行为之间具有因果关系的因素。最高人民法院《关于金融机构为企业出具不实或者虚假验资报告资金证明如何承担民事责任问题的通知》也明确规定，验 ...
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人农行市分 行认为其没有验资的理由不能成立。 被上诉人船务公司辩称：借款事实属实。 被上诉人法学院辩称：被上诉人船务公司已被吊销营业执照，不具有诉讼资格，其 虚假验资行为 之间具有因果关系的因素。最高人民法院《关于金融机构为企业出具不实或者虚假验资报告资金证明如何承担民事责任问题的通知》也明确规定，验 ...
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上诉人农行市分行认为其没有验资的理由不能成立。 被上诉人船务公司辩称：借款事实属实。 被上诉人法学院辩称：被上诉人船务公司已被吊销营业执照，不具有诉讼资格，其 虚假验资行为之间具有因果关系的因素。最高人民法院《关于金融机构为企业出具不实或者虚假验资报告资金证明如何承担民事责任问题的通知》也明确规定，验 ...
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上诉人农行市分行认为其没有验资的理由不能成立。 被上诉人船务公司辩称：借款事实属实。 被上诉人法学院辩称：被上诉人船务公司已被吊销营业执照，不具有诉讼资格，其 虚假验资行为之间具有因果关系的因素。最高人民法院《关于金融机构为企业出具不实或者虚假验资报告资金证明如何承担民事责任问题的通知》也明确规定，验 ...
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三】A与B系夫妻关系，感情稳定。A因做生意需要曾向C借款500万元，后因金融危机影响血本无归。为避免C向A与B追索债务，A与B诉讼离婚， 医院承担赔偿责任后，医院即持法院的判决书或调解书向保险公司索赔。 在上述案例中保险公司因为其与医院签订的医疗事故责任保险合同而成为医疗事故纠纷的潜在实际责任承担者。 ...
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上海市X律师事务所律师。原告北京某资产管理有限公司诉被告南宁某有限责任公司债权转让合同纠纷一案，于2009年8月12日向本院提起诉讼。本院受理后， 第7号民事判决书。以上12－13证据，拟证明最高人民法院的生效判决确认了系争5,000,000元债权；湖南省高级人民法院的生效判决认为，企业间借款应当支付 ...
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