金融机构在中华人民共和国境内依法设立的银行、信托公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司法人，以及外国银行在中国境内的分行等作为交易商。 另外，对于 净额结算相关条款，但相关概念不够明确，后来在2009年版的《中国银行间市场金融衍生产品交易主协议》中进一步清晰体现了净额结算制度并加以改进。这些法规 ...
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，参照本指引执行。在中华人民共和国境内设立的金融资产管理公司、信托投资公司、金融租赁公司、企业集团财务公司、汽车金融公司和货币经纪公司等银监会监管的 导向， 不断提高自主创新能力和风险管理能力， 有效提升核心竞争力，更好地满足金融消费者和投资者日益增长的需求，实现可持续发展战略的重要组成部分。第五条 ...
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合作银行，银监会直接监管的信托投资公司、财务公司、金融租赁公司：为解决农村地区银行业金融机构网点覆盖率低、金融供给不足、竞争不充分等问题，中国银行业监督管理委员会按照商业可持续原则，适度调整和放宽农村地区银行业金融机构准入政策，降低准入门槛，强化监管约束，加大政策支持，促进农村地区形成投资多元 ...
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管理公司、证券公司、保险公司、信托投资公司、金融租赁公司、期货公司、城市信用社、农村信用社、汽车金融公司以及在集团公司内部具有独立法人资格的财务公司等 被依法宣告破产；(二)转让全部国有产权或改制后不再设置国有股权；(三)由金融类国有企业转变为非金融类国有企业；(四)主管财政部门认定的其他需要注销国有 ...
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银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、财务公司、信托投资公司、金融租赁公司和外资金融机构等。第三条本规定所称洗钱，是指将毒品犯罪、 可疑人民币资金交易报告制度；(三)建立支付交易监测系统，对支付交易进行监测；(四)研究金融机构反洗钱工作的重大疑难问题，提出解决方案与对策；(五)参与反洗钱国际合作， ...
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在境外设立或者收购的从事存款、贷款、票据贴现、结算、信托投资、金融租赁、担保、保险、证券经营等项金融业务的机构。第三条设立或者收购境外金融 一)经国务院或者中国人民银行批准，依法登记注册，并持有中国人民银行颁发的《经营金融业务许可证》；(二)经国家外汇管理局批准经营外汇业务，持有国家外汇管理局颁发的《 ...
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自负盈亏、自求平衡、单独缴税的房地产信贷部。信贷部可以对外挂牌，但不发给“经营金融业务许可证”。专业银行设立的房地产开发公司，单独经营房地产开发业务的，由有关 金融机构改革有条不紊地进行，凡属试办性的金融机构，包括企业集团财务公司、金融租赁公司、证券公司、融资公司、评信公司、保险企业、交通银行分支机构 ...
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的商业银行、城市信用合作社和农村信用合作社。信托投资公司、企业集团财务公司、金融租赁公司等非银行金融机构支付风险的防范与处置可参照本办法执行。第三条 省级分行共同协调。第二十条 对于支付风险程度相对严重，但尚未出现严重资不抵债的金融机构，经人民银行总行批准后，可以允许该机构动用存款准备金支付到期的小额 ...
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(三)保险公司、保险资产管理公司；(四)信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司；(五)中国人民银行确定并公布 银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定。第十条金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的 ...
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保险公司及其分支机构，保险经纪人公司，保险代理人公司，保险公估公司；（三）信托投资公司，财务公司，金融租赁公司及其分支机构，融资公司，融资中心，基金会，金融期货 机构检查人员不得利用职权或趁检查之机向被查方索要财物或索取其他好处。金融机构检查实行亲属回避制度，凡与被查方有亲属关系的检查人员，不得参与对 ...
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