，也不是保护银行的吸储垄断地位，而是维护货币借贷的直接融资制度，防范金融风险。集资类犯罪的主要客体是有关货币借贷的直接融资制度，次要客体是 法，因为具备最为严厉的刑事制裁手段，成为其他部门法的后盾力量。 [6]《坚决防范和打击非法集资等违法犯罪活动全国人大常委会法制工作委员会和国务院法制办公室负责人答 ...
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对其子机制的整合与协调，形成一个高效的运行体系，从而为防范国际金融风险、维护国际金融稳定提供系统性的法律工具。 第三，协调性。一方面，国际 、有序的方向发展。 本文为国家社会科学基金2009年度重点研究项目危机后改革国际金融体系的法律路径（项目批准号：09AFX004）的研究成果，并受武汉大学2010 ...
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各种隐患，增强金融机构和抗御金融风险的能力，成为实践中亟需解决的问题。 关键字：商业银行（Commerical Bank）贷款（loan）风险（risk）防范（avert） 记录全面，及时、真实、公允、准确、充足。 C． 信贷相关人员素质及风险权责控制，对从事业务操作人员，将任、勤、债、能考核和计划 ...
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了以至不能破产（too big to fail ）；其次，跨国银行业的兼并浪潮是全球金融竞争进入了垄断竞争阶段，经过并购后重新组合的大型银行拥有垄断优势，但其 风险的直接工具，进一步促进了国际金融风险管理技术的发展，这对于防范金融风险尤其是跨国银行表外业务的市场风险具有重要意义。 （四）在监管方式上， ...
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由于特约商户的违章操作、疏忽大意以及持卡人没有按规定使用信用卡等所造成的.发卡机构在加强风险管理过程中重视对特约商户的培训工作，向广大民众宣传用卡常识，这对减少 。当然，现实生活中，并非每一种金融风险都可预防的；相反，大多数金融风险正在于无法预防才发生。对于这样的防范策略有不同，而且又有不同的成本， ...
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了以至不能破产”（too big to fail ）；其次，跨国银行业的兼并浪潮是全球金融竞争进入了垄断竞争阶段，经过并购后重新组合的大型银行拥有垄断优势，但其 风险的直接工具，进一步促进了国际金融风险管理技术的发展，这对于防范金融风险尤其是跨国银行表外业务的市场风险具有重要意义。 （四）在监管方式上 ...
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企业提供“燃料”，还给发现证实原始犯罪的司法活动制造了巨大障碍。社会每年不得不在打击、防范这些贩毒、走私、恐怖活动方面投入巨额资金。（7）即使是直接以金融机构 》，北京，中国检察出版社1998年3月版，第59页。） 第三，从金融风险的角度来看，利用银行实施犯罪平均每案所造成的实际损失往往小于其他类型的 ...
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规定做好向国家有关部门的信息反馈上报工作；8．加强金融安全知识教育，增强社会公众的金融风险意识、金融法制意识和诚信意识，教育群众以合理合法形式表达利益 的表现形式、特点、典型案例及其严重危害，提高广大人民群众对非法保险活动的风险防范意识和辨别能力，形成打击非法保险活动的浓厚舆论氛围，预防非法保险活动的 ...
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这种背景下，我国金融业锐意进取，大胆创新，积极尝试各种业务联合，希望籍此整合金融资源、提高综合竞争力。例如，商业银行与保险公司合作，开展保险联合借记卡、 通过监管信息分享切实进行国际合作与协调等，以确保对整个金融业包括金融企业集团在内的有效监管，防范与化解金融风险。 参考文献： [1] 凌晓东，多元化 ...
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学者分析了全球化背景下国际金融监管制度的局限，认为金融全球化使防范金融风险特别是系统性风险成为一个国际化的课题；现有的国际金融监管法律制度是以巴塞尔体制 的爆发和迅速蔓延表明国际货币基金组织以华盛顿共识和新自由主义为核心、以金融自由化为导向的基本政策存在重大缺陷，改革势在必行；可能的改革方向和重点包括 ...
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