钢已将295.175吨带钢运到码头，他于10月21日通过广东发展银行乐从支行将50万元转入千里公司21001630103052501154的账户里。11月22日和12 票人，及收款人是否与双方签订合同就可以了。后信用社将该承兑汇票转贴现给华夏银行大连支行。（卷二P79-83） 6、千里公司业务经理朱启 ...
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，并持该假银行承兑汇票到工商银行东营区支行将该假汇票贴现，得款485.991万元。后被告人于作宾将此贴现款中的379万元分别转往外地及个人挥霍 和宋凯一起伪造了工矿产品购销合同和增殖税专用发票，到工商分行东营区分行办理了贴现，共贴现出4859910元，放在阳光科贸有限公司在工行设立的临时账户上；后来于 ...
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事实有关联关系，符合证据关联性的要求，应予收录在案。锦燃公司为证实其贴现的银行承兑汇票444万元，已用支票支付356万元，用现金支付88万元归还给了金硕 将全部货款用于履行合同义务，而是将所收取的货款中的444万元，通过银行承兑汇票背书最终转到了金硕商贸公司，吕兴国的行为同样具有诈害公司债权人、回避 ...
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(-)人民检察院指控事实1994年8月至1995年7月，被告人韩世江在担任中国农业银行靖江市支行工商信贷科副科长期间，与靖江市万向节厂、扬州市通宇电力设备制造厂、靖江市门窗 此后被告人韩世江为企业办理银行承兑汇票异地贴现。贴现后，先将贴现款汇至其所开办的兴海建材实业公司，后转汇至贴现企业。在此过程中， ...
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及借款人应遵守之其他有关条件之放款。＊（中长期）银行五。第十五条（商业票据、商业承兑汇票、银行承兑汇票、贴现）本法称商业票据，谓依国内外商品交易或劳务提供 者，得免办或缓办不动产或动产抵押权登记或质物之移转占有。但银行认有必要时，债务人仍应于银行指定之期限内补办之。借款人、委任人或被保证人违反前项承诺 ...
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办法及借款人应遵守之其它有关条件之放款。 第15条 （商业票据、商业承兑汇票、银行承兑汇票、贴现） 本法称商业票据，谓依国内外商品交易或劳务提供而产生之汇票 机关对银行及其负责人或有违法嫌疑之职员，得通知有关机关或机构禁止其财产为移转、交付或设定他项权利，并得函请入出境许可之机关限制其出境。 第62- ...
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及借款人应遵守之其他有关条件之放款。 ＊（中长期）银行五。 第十五条 （商业票据、商业承兑汇票、银行承兑汇票、贴现） 本法称商业票据，谓依国内外商品交易或劳务 ，得免办或缓办不动产或动产抵押权登记或质物之移转占有。但银行认有必要时，债务人仍应于银行指定之期限内补办之。 借款人、委任人或被保证人违反前项 ...
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，1998年11月中旬，林政宇(在逃，另案处理)与被告人叶军经电话商定由叶军在贵阳贴现假银行承兑汇票及分赃事宜后，林将一张金额为100万元的假银行承兑汇票(出票 办好了，叫我去国际业务部等。我去后，罗勇将100万元贴现到其在国际业务部的账上后，又转到其在云岩区支行的账上。罗勇提出现金后，划了46万元到 ...
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分别证 实； 广州市振华精细化工厂邓超业持封开中行出具的1000万元 银行承兑汇票，到有关部门办理贴现手续，并将该款项转到其账户 的事实，有银行承兑 、了解广 州市振华精细化工厂的资信状况和财产状况，便批准1000万元承 兑汇票，造成封开中行1000万元无法收回的特别重大损失，其行 为巳构成玩忽职守罪 ...
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永林，赵安排豫源化电公司下属济源市热力有限责任公司会计王斌收回了该汇票，王斌通过中国银行以转账支票转付给李冬丽110 400元。李冬丽又将转账支票交给赵永林， 2006年6至7月份分3次从豫源化电公司取走华鑫公司50多万元银行承兑汇票，贴现后让焦红社拿走31万元现金用于付煤款，还给张小艳15万元，现在 ...
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