备案的银行结算账户。第四十一条 账户管理系统中的银行机构代码是按照中国人民银行规定的编码规则为银行编制的，用于识别银行身份的唯一标识，是账户管理系统的基础数据。 《办法》第二十二条和本实施细则第十五条规定的身份证件。第四十九条 本实施细则由中国人民银行负责解释、修改。第五十条 本实施细则自2005年1 ...
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奖励。第八章会计核算第二十九条各级信用卡部为农业银行的业务部门，不得办成实行独立核算、自成体系的法人机构，但可根据实际情况实行相对独立核算。第三 第六十九条金穗信用卡挂失持卡人申请挂失应填写“金穗卡挂失申请书”，并提供本人身份证件或其他有效证明，交纳挂失手续费办理挂失手续。异地卡挂失需到当地发卡中心， ...
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值得注意的是，对诸如不满14周岁的人实施的危害行为，司法机关能够确认主体的身份时，根据平面式的犯罪构成理论，可以直接终止诉讼活动。易言之，可以径直 应当定伪造货币罪。但问题是在我国目前的金融管理体系下，外国货币并不能够直接兑换人民币，因此外币的使用需要经过银行的兑换。当行为人手持并不存在对应真实货币样 ...
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冯国涛将以上设备交给黄海慧并告知其如何操作，后黄海慧趁朱书振睡觉之际，利用读卡器将其中国建设银行的信用卡（卡号为4340622430032971）信息窃取，并将该卡的密码也 。后冯国涛、任飞跃等人在深圳联系到称有伪卡套现信息的“广东人”（身份不明），于是人耿振松驾车与冯国涛等马上一同过去与其接头，后 ...
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合同命运的关键。 对此，学者指出，就强制性规范与任意性规范的识别而言，一般可以通过对其用语方式的判断来实现。[20]也就是说，在法律条文中，带有可以字样的条款是 的做法显然是已经突破了《合同法》第52条第5项的限制了。[46]再如，中国人民银行制定的《境内机构对外担保管理办法》同样也不属于《合同法》第 ...
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理办法》第18条也规定：证券公司应采用可靠的技术或管理措施，正确识别网上投资 者的身份，防止仿冒客户身份或证券公司身份；必须有防止事后否认的 的特殊社会要求。我国在公司法证券法有关信息 披露的规定基础上又建立了专门针对商业银行的特别信息披露制度就是一个类似的例证 。因此建立与完善金融电子认证特别法律 ...
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有利于青少年保护。如国家规定了网络游戏企业应当按照国家有关标准，开发网络游戏产品身份认证和识别系统软件，对未成年人上网游戏和游戏时间加以限制，对可能诱发网络游戏成瘾 程序的行为，对此，也应该规制为身份信息犯罪行为。 再如，有犯罪分子将盗码器安置在ATM 机上或者银行的门禁系统上。那么，制作、销售、使用 ...
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虚拟银行的错误授权下，连续不断地以非法占有为目的，在虚拟银行内取款，在银行的催收下仍不予归还透支款，其行为在主观方面和客观方面完全符合恶意透支行为，应 性。 注释与参考文献 ⑴2006年4月21日，许霆使用自己的真实身份，使用自己的工资卡，公开在广州的一台自动取款机取钱，取款机出现故障，取1000元卡 ...
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关联行为。侦查主体在案件侦查中， 可以根据已经掌握的作案人关联行为，来分析作案人的身份，进而查缉嫌疑人。3．作案人的反常性关联行为，往往隐含了其与案件之间的 某种 一起网络盗窃案，犯罪人先利用电脑网络技术将该公司帐户上的七十万元资金划到用假身份证办理的两个银行帐 户、并随后转走。深圳警方在侦查过程中， ...
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提供司法互助的义务。第16条1.在一缔约国境内被羁押或服刑的人，如果被要求到另一缔约国进行识别、作证或提供其他协助，以取得调查或起诉第2条所述罪行所 或无法查证的账户，并采取措施确保此类机构核实此类交易真实拥有人的身份；（二）在法律实体的查证方面，规定金融机构在必要时采取措施，从公共登记册或客户，或从 ...
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