七年六月四日反洗钱现场检查管理办法（试行）第一章总则第一条为规范中国人民银行及其分支机构反洗钱现场检查工作，维护金融机构的合法权益，根据《中华人民共和国 还应当包括对被查单位的处理意见。第三十四条中国人民银行及其地市级以上分支机构根据现场检查记录、《现场检查事实认定书》、《现场检查意见书》以及其他证据 ...
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，表扬优秀，改进不足；同时也是推动各级行加强会计管理和内部控制，为交通银行进一步完善和改革会计制度打下基础。各分支行应围绕这一中心开展会计达标升级工作。 ，抽查的账务应包括检查日前后的账务和半年前的账务，被查行常规性的检查记录和检查报告应作为考核的重要依据。考核后，评定小组根据考核情况提出书面考核意见 ...
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种类设立。按册编号，永久保管。（二）储蓄挂失登记簿，是办理挂失的重要记录，用于记载挂失处理情况。按办理挂失的时间顺序登记。挂失登记簿应按册编号 无误后，方可提供有关资料。对于查询的情况，由经办人签字确认。对人民法院依法向银行查询或查阅的有关资料，包括被执行人开户、存款情况以及会计凭证、账簿、有关对账单 ...
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，是否会影响经办行向项目单位提供建设期临时性周转贷款和生产期流动资金贷款。（六）协助开发银行回收贷款本息１．回收利息措施２．回收本金措施３．项目单位发生还本付息困难时，有何措施。（七）代理开发银行贷款业务１．有无违约记录２．本息回收情况（八）监督管理１．如何协助开发银行监督借款合同的 ...
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会计核算工作，及时、准确、完整地记录和反映外币储蓄业务的情况。（二）严密管理制度和核算程序，维护存款人利益，确保银行财产的安全。 第三条各级储蓄 第六章外币现金出纳工作 第二十条开办外币储蓄业务的网点，必须严格按照“中国人民建设银行现金出纳制度”的规定办理，坚持钱帐分管、双人临柜、双人管库、双人押运 ...
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帐簿是记录一切交易事项、业务活动及资金、财产变化情况的重要簿籍。一切帐簿必须根据凭证记载。各种帐簿（卡）的种类、格式，由各银行自行规定 ）“委托贷款及委托投资”项目，反映非银行金融企业接受其他企业委托进行的贷款和投资。银行办理的委托业务不纳入资产负债表反映。本项目应根据“委托贷款”和“委托投资”科目的 ...
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同意□转授权□┃┗━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛授权负责人＿＿＿授权经办人＿＿＿记录人＿＿＿输机＿＿＿附参考格式九：建设银行授权登记簿┏━┯━━┯━━━┯━━┯━━┯━━┯━━━━━━━━━┯━━━┯━━┓┃日│授权│持卡人│信用│有效│交易│特约单位或储蓄所 ...
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办事，综合治理”。“预防为主”是计算机安全管理工作的基本方针。?第四条中国人民银行计算机安全管理部门应对电子化项目建设的规划、立项、开发、验收、运行及废止 安全运行的监测记录及其分析结果应严格管理，未经计算机安全工作领导小组许可不得对外发布或引用。?第七节应急处理第一百二十三条中国人民银行及其分支机构 ...
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，对借贷双方的权利、义务、约定、各种形式的往来及违约纠正措施记录并存档。第九条商业银行应建立授信工作尽职问责制，明确规定各个授信部门、岗位的 十条在客户信用等级和客户评价报告的有效期内，对发生影响客户资信的重大事项，商业银行应重新进行授信分析评价。重大事项包括：(一)外部政策变动；(二)客户组织结构、 ...
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会同会计部门编制会计档案销毁清册；(二)本行行长在会计档案销毁清册上签署意见；(三)除银行另有规定外，分支机构销毁会计档案应经上级行批准；(四)应由本行会计部门、 机构变动交接清册7、有权机关查询、冻结及扣划书8、账销案存记录9、银行认为应永久保管的其他会计资料(二)保管15年的会计档案1、会计凭证及 ...
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