次交易是由綦少平经营的油罐车运输，最后一次交易的松节油由綦少平运至张家港、上海、武汉、绥宁县原告处加工提炼、广州德庆，原告受委托为小 使用过的该公司法定代表人丁厉静的个人银行卡号6228480310200190711，以被告公司实用该银行卡收付，经查询该户近三个月的交易明细，仅记录为支付货款一项的金额 ...
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要不成帐，就在开封住了一天，第二天早上，孙庆华将黄某用来进行股票交易的银行卡交给其并告诉其密码，让其先回郑州取钱，她在开封继续拖着他，其谎称 年12月3日在侦查机关的供述与该供述相印证，且与被害人黄某的陈述、上海浦东发展银行郑州分行紫荆山路支行营业部提供的监控录像、2008年9月23日鹿某某客户卡对帐 ...
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在一家银行恶意透支并不及时还款将立刻被打入“黑名单”，其他银行将在第一时间获得这一信息。此外，中国银联计划在上海推出涉案卡交易协查协防、商户风险监控等高科技系统，涉及诈骗等案件的银行卡会被贴上“记号”，罪犯一旦使用银行卡都将无遁身之地。央行上海分行有关 ...
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行贿了。7、证人XXX证言证明，2010年10月份，县上组织他和吴云皎等人一起到上海、杭州旅游，后几人又一起到广西、越南等地旅游。在广西和越南的费用是他们 另证，他给吴云皎送的5000元是从中国银行卡上取的，2万元是从城建公司财务上借的。2、中国银行个人业务交易单证明，2010年8月16日，谭小娟取款 ...
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。根据2000年11月8日发布的中国人民银行《关于颁布〈银行卡发卡行标识代码及卡号〉和〈银行卡磁条信息格式和使用规范〉两项行业标准的通知》， 中国人民大学出版社2011年版，第230页。 (27)李睿：《信用卡犯罪研究》，上海社会科学院出版社2009年版，第250页。 (28)刘宪权：《金融犯罪刑法学 ...
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银行卡后，至本市新市南路1128号中国邮政储蓄银行上海江湾支行ATM机上提取现金人民币20,000元。被告人张×与覃××结伙并经预谋后，于2009年5月 为证实上述事实，公诉人在庭审中宣读和出示了被害人李××、陈××的陈述笔录、银行卡交易明细、同案犯覃××的供述、广西壮族自治区合浦县公安局出具的《抓获 ...
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期大桥工地附近，采用电话遥控、临时雇佣吊车、汽挂车装运方式，盗窃被害单位上海裕安自来水厂置于该处的自来水无缝钢管12根、自来水无缝钢管弯头2只，价值人民币134 扣押及发还物品清单，上海裕安自来水厂提供的发票和被窃水管的数量及价格情况说明，废旧金属收购登记台帐，银行卡客户（祁某某）交易查询明细，崇明县 ...
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人民银行中国银行业监督管理委员会关于加强宏观调控整顿和规范各类打捆贷款的通知银监发〔2006〕27号324.中国银行业监督管理委员会关于规范农村信用社银行卡（借记卡）业务市场准入问题的通知银监发〔2006〕30号325.中国银行业监督管理委员会关于外资银行代客境外理财业务和托管业务市场准入事项的通知 ...
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的录音，无法确认是否李某某本人，且公司没有王经理这个人；对证据8表示招商银行卡交易记录时间段因不在本案诉请范围内，故不予确认。本院对某公司无异议的 6月的上海市外来从业人员综合保险费；三、驳回原告曾某某的其余诉讼请求。如果被告上海某公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事 ...
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被害人赵虎的陈述，证人陈利敏、封佳的证言，银行卡客户交易查询、中国农业银行银行卡活期子账户交易明细，公安机关出具的《扣押物品、文件清单》、《发还 其归案后认罪态度好，原判量刑过重，请求二审法院从轻或减轻处罚。上海市人民检察院上海铁路运输分院认为原判认定上诉人张超的犯罪事实清楚，证据确凿，定性准确，量刑 ...
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