人民资料之收集的限制、信息的准确、查询及更正本身资料之权利、接受资料收集通知的权利及确知资料之存在的权利,而此等权利, 不仅应使其不受 决定的现象并不鲜见; (5)个人信息匹配传输缺少必要限制。如,为遏制贪污腐败及其他金融违法犯罪,中国人民银行与公安部建成公民信息联网核查系统,全国各银行机构通过联网 ...
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单位备案。第五章管理与监督第二十九条市级财政、监察、审计部门和中国人民银行曲靖市中心支行（以下统称账户监督管理机构）在各自的职责范围内，通过日常监督 市级审计部门在对市级预算单位进行审计监督时，可从人民银行曲靖市中心支行或市级财政部门查询被审计单位的银行账户开立情况，对各个账户资金收付的合规性进行监督 ...
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停止营业，原告要求取款时，工作人员礼貌告知其重新营业时间，并不知道也没有义务查询存折是否挂失，不存在侵犯储户权利。三是张玉代为支取这笔存款是否合法。 之间享有相互代理权，夫妻可以代理挂失，这一点，法院的判决能够印证：根据《中国人民银行关于执行〈储蓄管理条例〉的若干规定》第37条规定：“……如储户本人不 ...
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申请汽车金融购车时，汽车金融公司查到本人的个人信用严重不良，不给予房贷。因此本人到休宁县中国人民银行申请查询个人信用记录，发现有一条不良记录（2006年9 时没有严格校核造成差错，将贷款期限10年错误的维护成了5年，因此造成系统自动认定本人的贷款自2011年9月28日后全为逾期状态。通过初步了解，无法 ...
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得以用伪造的耿纪祥身份证开户。根据《中华人民共和国反洗钱法》、《个人存款帐户实名制规定》、《中国人民银行、公安部关于切实做好联网核查公民身份信息有关 ）》等法律规定，金融机构应对存款开户身份的真实性通过和公安机关的公民身份信息系统联网进行实质性审查，而本案被告的工作人员未认真执行有关规定，有过错，被告 ...
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印章)的印鉴卡片。招行解放公园支行通过银行账户管理系统检测，在确认强森公司从未开立过基本账户的情况下，报中国人民银行武汉市分行审批，核发开户许可证。招 森公司名义进行经营活动，违反了反不正当竞争法关于经营者在市场交易中应当遵循诚实信用原则、遵守公认的商业道德的规定，其行为损害了同业竞争者的合法利益。戈 ...
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申请汽车金融购车时，汽车金融公司查到本人的个人信用严重不良，不给予房贷。因此本人到休宁县中国人民银行申请查询个人信用记录，发现有一条不良记录（2006年9 时没有严格校核造成差错，将贷款期限10年错误的维护成了5年，因此造成系统自动认定本人的贷款自2011年9月28日后全为逾期状态。通过初步了解，无法 ...
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占有德鑫公司货款1091160元（已扣除运费8万元，预付款231840元），用于归还个人欠款、贷款等。原判认定上述事实的证据有：1、被告人王德营的 。19、沁阳市公安局查询存款通知书、银行卡存款凭条、河南省农村信用社（贷方）传票、特种转账、贷方传票、中国人民银行支付系统专用凭证、银行帐户时点余额对账单 ...
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，为异地企业菲尼公司开立一般性存款账户；欺骗菲尼公司存款经办人员，伪造存款查询凭证，向菲尼公司提供虚假的存款信息；对重大事项不及时报告上级行 、营业管理部要切实加强对辖内城市商业银行的监管，督促辖区内城市商业银行贯彻落实《中国人民银行关于加强城市商业银行监管工作有关问题的通知》(银发(1998)242 ...
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机关、税务机关、海关、审计机关等国家司法及行政机关，而其他社会组织和个人无权查询商事主体在金融机构中的存款信息。事实上商事主体的资信状况仍然是作为商业 政府要挂帅，并且各地纷纷出台了不同的信用服务体系，比如：警示系统、不良记录系统；由人民银行牵头、各家银行合作，组建信用服务公司；一些地方把政府的“信息 ...
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