如下： 一、具有下列情形之一的，应予立案侦查：1.伪造国家货币和国家财政金融债券的；2.伪造其他有价证券和票据总面值在300元(含本数在内，下同)以上的；3 重大案件的。 四、对上述规定的几点说明：1.“国家货币”是指人民币。2.伪造、贩运、投放在中国境内合法兑换的外币及被我边境地区居民普遍使用的外币 ...
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一建议最终体现在2006年《刑法修正案（六）》第十条规定的骗取贷款、票据承兑、金融凭证罪。修订增加的内容，一方面弥补了贷款诈骗罪司法适用取证困难的不足 该文件指出：经征求中国银行业监督管理委员会意见，此类与他人合谋注册成立空壳公司，伪造贸易合同，虚构贸易背景，从银行开出多份银行承兑汇票转手倒卖，以及从 ...
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(以下简称泛茂代表处)将人民币220万元存入指定的交通银行北京分行。后黄明喜伪造交通银行信汇凭证，由被告人张耀文将该款从交通银行北京分行划入建行西单支行 支票进行诈骗活动，使用伪造的金融凭证进行诈骗活动，其行为破坏了国家金融秩序，侵犯了公司、企业的合法财产，已分别构成票据诈骗罪和金融凭证诈骗罪，且数额 ...
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10日，被告人李大壮伙同被告人黄荣虎、周成刚以高息存款为诱饵，通过金融掮客谢武将“成都军区联勤部财务结算中心”的500万元资金引存到成都市商业银行第二营业部 、高鸣、金磊以非法占有为目的，相互勾结，明知是伪造的支票而使用，骗取财物的行为均已构成票据诈骗罪，诈骗金额特别巨大，并给国家造成特别重大经济损失 ...
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虚报、隐瞒实际情况办理贷款呆坏帐核销的，给予主管人员和其他责任人员警告至记过处分；伪造有关材料办理贷款呆帐核销的，给予主管人员和其他责任人员记大过至开除处分。 第九 帮助的，给予开除处分。 第一百八十六条伪造、变造票据、委托收款凭证、汇款凭证、存单、信用卡、信用证及附随单据、文件等金融票证，或者为伪造 ...
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制假、伪造支票，再由另一内部人员使用假票据转出巨资到外部人员帐户，骗出巨额现金后携款逃跑。 ３、贷款诈骗犯罪、票据诈骗犯罪是金融系统工作 。归纳起来主要原因有以下几个方面。 １、社会原因。商品经济的消极因素是滋生金融犯罪的温床。我国实行的是社会主义市场经济，市场经济也就是商品经济。虽然我国的商品经济与 ...
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的是被告，但并非被告真实设立，而是张秀萍串通上海浦东发展银行西安分行工作人员，伪造虚假证明资料开立的。对证据21质证认为特快专递没有邮寄的时间，催收通知被告收到过，但 为取得资金，将未到期的已贴现商业汇票再以贴现方式向另一金融机构转让的票据行为，是金融机构间融通资金的一种方式，不为法律所禁止。张秀萍等 ...
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区农村信用联社东张门信用社多次存入款项，后被告人周全红伙同薛瑞使用盖有伪造的新乡市发展投资担保有限公司印鉴的全国农村信用合作社特种转帐借方传票19张，从 诈骗罪成立，本院予以支持；但指控被告人周全红、薛瑞构成票据诈骗罪，定性不准确，应认定为金融凭证诈骗罪。被告人周全红的辩护人关于对周全红票据诈骗行为应 ...
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年1月18日被取保候审。平顶山市中级人民法院审理平顶山市人民检察院指控被告人任成建犯票据诈骗罪、诈骗罪、贷款诈骗罪(未遂)、行贿罪；被告人陈健民、程志强、蒋长青 、程彪、王桂娥、杨小菊、王新威分别犯有金融凭证诈骗罪、诈骗罪、贷款诈骗罪(未遂)、行贿罪、伪造企业印章罪、窝藏罪、窝藏赃物罪的犯罪事实及证据 ...
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等方法，对票证的主要内容，如票证名称、票据持有人名称、金额、有效期限等非法加以改变的行为。关于伪造、变造金融票证的行为，刑法规定了以下几种情形 价目总清单。其他文件主要是指海关发票、出口许可证、原产地证明书等。（4）伪造信用卡。信用卡是银行或者信用卡公司发给用户用于购买商品、取得服务或者提取现金的信用 ...
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