资金来源以及相配套的外汇额度。７．借款担保应着重审查建设项目的可行性研究和评估报告，审查贷款项目是否符合国家产业政策、投资政策和信贷政策，预测 》办理。委托人受托银行法定代表人法定代表人年月日年月日附参考格式五：引进设备结算信用证担保协议书编号委托人地址受托银行地址（委托人）为引进（设备名称）（数量） ...
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骗汇、逃套汇行为。取缔非法买卖外汇活动，捣毁外汇黑市“窝点”。重点打击利用信用证骗汇和在收付汇业务中逃套汇行为。查处重复购付汇、擅自将外汇 坚决克服本位主义、地方保护主义的错误倾向。要建立部门联席会议制度，及时分析形势和问题，研究联合行动方案，提高工作的主动性，尽心尽力履行职责。此项工作由政府督查部门 ...
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特殊诈骗犯罪。具体而言，包括集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、保险诈骗、骗取出口退税罪和合同诈骗罪。这些特殊诈骗犯罪， 的原则认真研究。本文虽然较系统地探讨了合同诈骗罪的犯罪构成特征，与民事欺诈、合同纠纷的区别、想象竟合犯和连续诈骗情形下的认定等问题，但是 ...
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犯罪理论研究的视野。 一、金融犯罪概念 金融犯罪的概念是金融犯罪理论中所要研究的首要问题。 名者，实之宾也。[2]这句话是说概念是对客观实际的 伪币罪[19]；伪造、变造金融工具、金融凭证罪；利用虚假金融工具、金融凭证欺诈罪；骗取信用证罪；非法使用金融工具、金融凭证罪；非法融资罪；非法出具金融票证罪。 ...
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的基础上，国际贸易才得以从单一的实物交易发展成活跃的单证交易。提单与信用证制度跨越了国际贸易中巨大的空间和时间距离使买卖双方的权利能够同时得到保障。 集团户部街15号兴业大厦601室邮编：210001①参见郭瑜著：《提单法律制定研究》，北京大学出版社1997年版，第32-33页。②参见邢宝海著：《海商 ...
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14%，纤维不超过5%，沙石含量不超过3%，聚乙烯包或麻包包装，收到信用证后20天船上交货。买方向中国银行德州分行申请开立了卖方为受益人，通知行为 能交货违约金：不能交货1075.694吨，每吨人民币1680元，经审判委员会研究决定违约金按10％计算，计算得出逾期不能交货违约金是180，716.60元 ...
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14%，纤维不超过5%，沙石含量不超过3%，聚乙烯包或麻包包装，收到信用证后20天船上交货。买方向中国银行德州分行申请开立了卖方为受益人，通知行为 能交货违约金：不能交货1075.694吨，每吨人民币1680元，经审判委员会研究决定违约金按10％计算，计算得出逾期不能交货违约金是180，716.60元 ...
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假币罪的共同正犯。又如，甲教唆乙实施信用卡诈骗，乙实施了信用证诈骗的，甲构成信用证诈骗罪的教唆犯。还如，甲教唆乙用枪杀死丙，乙采用放火的 荆门人，法学博士，南京师范大学法学院副教授，主要从事刑法学研究。 【注释】 [1] 参见[日]曾根威彦：《刑法の重要问题》，成文堂2005年版，第311页。 [2] ...
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提单欺诈损害赔偿纠纷案（1）事实概要：原告领有进口木材许可证，经营进口木材合法。原告与被告达斌公司签订购货合同，依约向中国银行海口分行申请开具信用证 国内法而且包括国际法、法学院对海商法的教学相对薄弱，我国法学界过去较少系统研究这方面的问题，相应的文献也比较少。最高人民法院公报刊登了5个海事损害赔偿 ...
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他同时强调，尽管我国信用经济的春天已经来临，但我国的信用状况仍然存在着很多问题，信用体系建设任重而道远。“信用真空”造成巨额损失按照国际通行的标准， ，当地进口商只要交纳一部分押金，就可以开立大额信用证，这就为以后可能产生的欺诈创造了条件。信用调查避免涉外欺诈随着中国经济改革的深入，越来越多的企业处于 ...
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