人大常委会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》）第八条规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定其行为属于“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资”：(1 拒退保证金是事出有因，并不是企图骗取长城公司的财产，不属于最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》中规定的“明知自己没有履行合同的能力 ...
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的认定早在1996年12月16日最高人民法院通过的《关于审理诈骗案件具体适用法律的若干问题的解释》中对集资诈骗罪非法占有目的的认定上就有提及。《解释》指出： 占有资金，拒不返还的行为。（注：参见最高人民法院刑一庭、刑二庭编：《刑事审判参考》2001年第2期，法律出版社2001年版，第64页。）应该说， ...
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认定早在1996年12月16日最高人民法院通过的《关于审理诈骗案件具体适用法律的若干问题的解释》中对集资诈骗罪非法占有目的的认定上就有提及。《解释》指出 年（修订版），第154-155页。 13参见最高人民法院刑一庭、刑二庭编：《刑事审判参考》2001年第2期，法律出版社2001年版，第64页。 吴允 ...
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1）1996年最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》第2、3条明确规定了有关经济合同诈骗与集资诈骗中非法占有目的的认定。该 18]具体参见：2001年4月4日最高人民法院、最高人民检察院《关于办理生产、销售伪劣商品刑事案件具体应用法律若干问题的解释》。 [19]这里的有些观点参考了 ...
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1）1996年最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》第2、3条明确规定了有关经济合同诈骗与集资诈骗中非法占有目的的认定。该 [18]具体参见：2001年4月4日最高人民法院、最高人民检察院《关于办理生产、销售伪劣商品刑事案件具体应用法律若干问题的解释》。[19]这里的有些观点参考了 ...
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客观上没有使用诈骗方法非法集资，不构成集资诈骗罪。公诉机关在没有新的事实和证据的情况下对杨金华重新起诉，一审法院予以受理并审理属于程序违法。 经 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行。 最高人民法院、最高人民检察院关于 办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释 第六条未经国家批准擅自发行、销售彩票， ...
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非法金融业务活动取缔办法》，对如何认定处理非法金融机构、非法金融活动问题作出了规定。参照这一文件精神，法院在审理有关案件时，应区分情况处理：根据部委、地方 贿赂，构成犯罪的，应分别按职务侵占罪和公司、企业人员受贿罪追究刑事责任。（三）关于违法向关系人发放贷款罪和违法发放贷款罪的主体问题。实践中，并不是 ...
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同时认为，罗子二以市建三支行名义从事非法集资活动，已被青羊区人民法院生效的刑事判决认定为个人集资诈骗行为，构成集资诈骗罪，市建三支行对罗子二擅自使用 之间没有存款关系，不应适用最高人民法院《关于审理存单纠纷案件的若干规定》处理双方纠纷；第二，张兴善参与罗子二所谓“内部集资”不构成与市建三支行的表见代理 ...
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集资行为案发而被追究刑事责任也往往认可参与者的诉讼请求，这更为从事立案、民商事案件审理的法官甄别非法集资行为造成障碍。 非法集资行为的表现形式日益复杂 给职工的补偿金。”这里并没有包括职工集资款。这与此前最高法院的《关于审理企业破产案件若干问题的规定》有所不同，该规定企业职工集资款作为第一顺序清偿，但 ...
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民事责任的问题，最高人民法院根据民法通则、刑法、民事诉讼法、刑事诉讼法等有关规定作出了《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》的司法解释(以下 责任。张某未予书面答辩。温州市中级人民法院审理认为：罗某以市建三支行的名义从事非法集资活动，已被青羊区人民法院生效的刑事判决书认定为个人集资 ...
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