员工杨×民为其偿还信用卡上的欠款并给其好处费为由骗取了杨×民的信任，在杨×民为其归还信用卡账户的欠款20 800元后，严先军借机溜走，用该账户另一 被害人杨×民的陈述、证人荆×强证言、扣押物品清单、辨认笔录、银行存款回单、冻结存款通知书及到案经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人严先军以非法占有为 ...
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相关欠款后，主动向博爱中行还款78000.47元。 16、焦作市公安局扣押物品清单载明，扣押涉案赃款114480元；焦作市公安局冻结存款通知书证实，案发后，扣押重庆力帆汽车销售有限公司在建设银行重庆高新技术开发区支行账号50001043600050202784上款441102.88元。 17、焦作市 ...
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队签订的工程承包的内容以及相关工程款的结算等情况。6、查询 (冻结) 存款通知书及扣押物品、文件清单等书证，证明益阳市赫山区人民检察院查询被告人石维兴的银行账户及财产后，扣押其车牌号为湘HA1583的北京现代车1台及现金59539.49元。7、户籍信息及到案 ...
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，其 余款项用于旅游，购买保险、手机等物品予以挥霍。公安机关出具的查询、冻结存款通知书、扣押物品清单、 收缴赃款凭证等材料证实，李某某存在自己名下的赃款及其亲属所 由临时工李某某负责收 款，李某某收款有现金、支票、汇票及划款。非现金的账户收到钱 后找李某某开收据，收现金的由李某某开收据后由她交到工商 ...
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年8月4日卖毒品给他们的是杨兵；孙宏平辨认出2010年8月4日卖毒品给陈杰、程斌的是杨兵；13、临澧县公安局临公刑冻字［2010］0001号冻结存款通知书证实了杨兵在中国邮政储蓄银行临澧分行存款164 000元的事实；14、中国邮政储蓄银行临澧分行太浮邮政储蓄所户名为 ...
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广海另证实，韩振敏曾用其身份证复印件在银行开户，韩振敏所开账户中的钱由韩振敏掌握，自己从未使用过。 3、证人杨××证言：证实2005 抵扣税款212968.74元，税务局决定对该款予以追缴。 12、濮阳市华龙区人民检察院冻结存款通知书：证实150000元赃款已追回。 以上证据，被告人韩振敏、周广海供述 ...
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周广海另证实，韩振敏曾用其身份证复印件在银行开户，韩振敏所开账户中的钱由韩振敏掌握，自己从未使用过。3、证人杨××证言：证实2005年 已抵扣税款212968.47元，税务局决定对该款予以追缴。12、濮阳市华龙区人民检察院冻结存款通知书：证实150000元赃款已追回。以上证据，被告人韩振敏、周广海供述 ...
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现场检查权（应当由银监会负责人批准，检查人员不得少于2人，应出示合法证件与检查通知书，否则有权拒绝检查。）；2、谈话；3、责令披露信息与限期改正；4 8、申请司法机关禁止其转移、转让财产或对其财产设定其他权利；9查询、申请冻结账户。（六）法律责任：银监会工作人员、银行业金融机构及其相关人员违法所应承担 ...
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一审判决的确认程序与实体证据非常荒唐；4、一审判决认定以原告名义开设的账户实际属于原告所有与现有有效证据矛盾，认定事实错误；5、即使认定山东德 月31日、2007年7月26日、2008年1月30日武陟县公安局冻结/解除冻结存款/汇款通知书（回执），山东德齐龙化工集团有限公司回复武陟县公安局，犯罪嫌疑人 ...
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；7、原告的对外投资股权查封及解封的协助执行通知书；以上三份证据旨在证明原告被冻结的账户内只有几千元，不影响原告的正常经营。对xx 农业银行上海长宁虹桥支行及中国农业银行上海定西路支行的存款15,000万元，实际分别冻结了8,386.21元和6,727.09元，共计15,113.30元。次日，安徽高院 ...
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