月28日16时，其接到一伙自称是邮政局、公安局工作人员的电话，称其身份证丢失被他人办了信用卡，以帮其银行卡设置防火墙为由，诱骗其持卡到布吉街农行柜员机， 16时许，其接到一伙自称是电信局、公安局、法院工作人员的电话，称有犯罪集团利用其个人资料进行犯罪活动，为保障其资金安全，让其将钱款转到托管账户；其被 ...
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（原审被告人）黎其新，男，1977年11月20日出生于广西壮族自治区防城港市，身份证号码：450104197711201658，汉族，大专文化，永乾公司市场部经理，户籍所在地防城港市防城区江 付莲荣、梁有妹、刘永福、陈荣为协助的组织、领导者，利用多来福公司、永乾公司、双响炮公司、永乾投资公司、海格公司 ...
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区农行的，我的户名…这是刘XX拿着我的身份证去存的。 （7）证人陈XX证言： 2005年我想在王营办除锈厂找王营总支书记刘金祥，请刘金 是在协助人民政府从事行政管理工作中的行为，其非法收受他人财物，为他人谋取利益的行为已构成非国家工作人员受贿罪。被告人又利用其职务的便利将本应纳入村集体的财物，非法占有 ...
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公款，且数额特别巨大，其行为已构成贪污罪，应予处罚；该还利用职务上的便利，索取、收受他人财物，为他人谋取利益，其行为已构成受贿罪，依法应予处罚；该不符合配备 万元一样委托证券公司管理，并安排王成海办理手续。王廷的名字和身份证是王成海提供的，在办完资金开户手续后，王成海代表海达公司与证券公司商定了合同 ...
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：被告人朱淑萍身为国家工作人员（即汝城县会计核算中心核算股会计），利用职务上的便利，采取隐瞒收入、虚列开支之侵吞手段，非法占有公款10. 107791元，分次从会计核算中心集中收付的银行存款账户转付到以他人的身份证开设由其持有控制的户名为黄某某、账号为18-676800460006055的中国农业银行 ...
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户名位谷云东的银行卡（卡号为4367423328200135971），后由“阿钟”将此卡卖给了他人。2009年1月3日，两名男子（另案处理）分别冒充广州市电信局和国家 ，但没有在一起，进入银行后各办各的事情。其对被告人黄某进行了辨认。其还对利用“郑开金”、“李光西”的身份证开立的账户进行了辨认。 ３、 ...
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山村未进行过退耕还林，是被告人赵凤高、郑太文、王军用他们的身份证、照片等证件办的退耕还林农户手续，他们也没有领过款。6、证人胡××、洪 元，个人所得分别为17 600、17 600元、26 400元；被告人李家友利用职务便利，与他人合谋虚报退耕还林地，骗取退耕还林指标，冒领退耕还林补助款50 600元 ...
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陈出资，并由陈物色一或两个合作伙伴，由他们出面，先利用别人的身份证办理工商营业执照，开一间店铺，办好支票帐户，然后陈和合伙人会召集一些人即业务员以假 黄等多人的供述，均证实陈、梁商议以开办商行为名，采用空头支票的方式诈骗他人财物，并不影响认定陈参与诈骗行为的法律性质。故被告人陈伟棠及其辩护人提出的辩护 ...
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王怀忠和韩桂荣办理离婚。其提出，办离婚必须有双方当事人到场，本人填写申请表，并且按手印，还要有双方的离婚协议书、身份证、户口本复印件、结婚证、双方单位或者居委会的 忠的行为符合《刑法》第三百八十五条第一款关于国家工作人员利用职务上的便利为他人谋取利益的受贿罪定罪条件的规定。王怀忠为有关单位、个人谋取的 ...
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