名称交通银行北京东单支行，2005年12月9日变更为现名称，以下简称交行东单支行）与被告汤明营、百利安投资有限公司（以下简称百利安公司）一般借款 与交行东单支行签订借款合同及抵押合同，骗取银行贷款。对此，北京市公安局已以贷款诈骗为由立案，正在侦查中，故本案涉嫌经济犯罪。根据最高人民法院《关于在审理经济 ...
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年6月30日出生），汉族，出生地四川省南江县，大专文化，北京万城嘉华国际房地产投资顾问公司海淀分公司负责人，住四川省南江县南江镇红星街44号。因涉嫌 1971年7月25日出生），汉族，出生地北京市，高中文化，北京万城嘉华国际房地产投资顾问公司海淀分公司职员，住北京市海淀区复兴路40号18楼2单元505 ...
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代表人吴金玲，董事长。 委托代理人刘海峰，男，1969年2月13日出生，汉族，北京繁星商贸中心法务部主任，住北京市宣武区门楼巷19号。 委托代理人张总丽，女， 万元。2006年6月19日，吴金玲给付杨震四张通淼实业投资有限公司（以下简称通淼公司）出具的支票，共计175万元，作为还给杨震的欠款及利息，并 ...
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2006年6月间，被告人汪日盛在北京市门头沟区谎称能帮助王永忠投资煤炭生产行业，以投资获取利润分成等为由，多次骗取王永忠的人民币共计249 800元 被告人汪日盛因诈骗被抓获后主动交待，其在担任北京鑫实路桥建设有限公司财务人员期间，利用职务之便，帮助张家港市华夏交通设施材料有限公司从本公司结回部分欠款 ...
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建生利用被告人许杰掌管贵阳市财政局资金的工作便利，以“跑路”、“治病”、“在北京开融资公司”为名，多次教唆、指使被告人许杰不断私提大额公款。1998年3 家人申办了移民加拿大的相关手续，被告人许杰也将身份证复印件交给杜建生办理投资移民新西兰的护照，准备逃往国外。故被告人许杰的辩解及其辩护人所提辩护理由 ...
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各保监办，各财产保险公司：近期，中国人民保险公司北京分公司发现不法分子利用伪造该公司投资型保险保单进行诈骗活动的犯罪行为。不法分子主要采取制作、出售、 金融诈骗的犯罪活动，严重破坏和扰乱了保险市场、金融市场秩序，损害了保险公司和保险消费者利益。为避免类似问题发生，维护财产保险市场健康发展，现将加强投资 ...
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能找到另一方，所以真心真意在百合网上登陆了会员。 我认识的对方自称住在香港九龙，公司在汇丰银行信托基金部门的业务经理。混的很好，工作也很稳定。一开始我们 的秘密，希望投资。当时我头脑很混乱，相信了他的花言巧语，投资了。他们诈骗集团通过3次的理由总共骗取了我美元2万2千多。现在也联系不上他们了。他们既然 ...
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克章，系辽宁大潮律师事务所律师。辩护人高习智，系北京大成律师事务所沈阳分所律师。被告人陈宏犯合同诈骗，骗取贷款，妨害公务一案，由辽宁省葫芦岛市人民检察院于2011 收不回成本。给鱼棚办理棚照时，兴达公司的会计给了他一份海域使用权证的复印件。他养鱼投资770万，还没有收入。14、被害人陈某陈述，2009 ...
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履行能力吗？ 特别是北京方面中燃公司和国信担保公司的巨额投资书面承诺更促成了被告人购买滨江路158号的大胆设想，并不存在合同诈骗的犯意。 案件事实 行为，积极撮合合作资金到位的行为，书面承诺承担高额违约民事责任的行为，坚守公司保证正常生产经营的行为，足以证明被告人不具有非法占有的目的。 辩护人相信， ...
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获利６万元。一次投资，多年受益。于是，他便决定种植食用仙人掌，希望能走出一条种植致富路。去年３月３０日，他在实地察看了北京锦绣大地公司驻濮阳销售处在 承担任何责任。”据了解，这一事件已引起濮阳市有关部门的重视，现已初步认定这是一起典型的合同诈骗案件。目前，濮阳警方正与相关部门对此案展开进一步的调查。...
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