在什么情况下会被冻结银行账户 -全站搜索

我国刑事诉讼制度的进步与发展——2011年刑事诉讼法修正案（草案）评介

的轻重，被取保候审人的经济状况等情况，确定保证金的数额。取保候审保证金的数额确定后，提供保证金的人应当将保证金存入执行机关指定银行的专门账户。在第七违法所得的没收程序。为了严厉打击腐败犯罪和恐怖活动犯罪，对犯罪所得及时采取冻结和追缴措施，同我国已加入联合国反腐败公约以及有关反恐怖问题的决议相衔接， ...

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原审被告人刘洪生不服上杭法院判决其犯合同诈骗罪一案

有对其说帐上没有钱了，叫其马上汇钱，其说过几天会汇5000元钱到刘洪生的账户。2008年2月15日上午，其打电话给刘洪生叫他过来拿钱合法。对于上诉人的辩护人提出上诉人不构成合同诈骗罪的辩护意见，经查，上诉人在严重资不抵债的情况下，收受被害人给付的太子奶定货款后，用于赌博违法活动，无正当理由不履行合同 ...

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被告人王*福、王*宝、王*山、于**、黄**、李**、徐**、陈**、王**、陈**、杨**、王*、...

“福建老陈”，黄**为“黄经理”，于**为“于经理”。2、银行查询资料证实：徐**用徐正珠的名义开账户存取款的情况；以林**的名义给徐正珠帐户汇款的情况。公司赚取运费，后来公司直接从韩国买货拉到蓬莱销售。一般情况下，王*福会安排他通知公司的哪条船于什么时间去韩国的哪个码头装货，由他负责给船长打电话， ...

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贪污罪

上肯定会反应出一个大窟窿，而且资金运营上也会露出马脚，很快就会被察觉，怎么可能在贪污发生两年以后才发现？莫非单位领导和会计都眼瞎了不成？而且任命由张XX担任单位出纳，同时，在单位党支部书记、厂长、副厂长三人一起在场的情况下，厂长要求张XX再农业银行开设一个账户，用于存放单位小金库资金，小金库资金主要 ...

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论民事执行机制与社会信用体系的关联性

的发生。其次，严格企业和个人银行账户管理，通过加大对企业和银行双方的处罚力度，杜绝一个企业在同一银行有数个账户的现象；在银行存款实名制的基础上，对个人或者个人在该分行或者支行所有营业点的开户及存款情况，但必须逐一到各营业点办理相关手续，才能冻结或者划款存款，其效率十分低下。随着信用信息传递和共享机制 ...

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论信用证法律适用的发展新趋势----以司法判例为视角

惯例本身来说，它接受了当事人选择的冲突规则[1]，也就是说，在当事人在信用证文本中标明适用该惯例的情况下，该惯例对有关当事人具有法律约束力。美国《统一商法典（不是美国洛杉矶。法院认为，在菲律宾政府签发了冻结该信用证付款的止付禁令后，菲律宾国家银行对外支付信用证项下货款的义务，在菲律宾是被免除的，在 ...

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细数网络欺诈五宗罪

北京的机票。在该网站“客服”热情的咨询服务后，赵先生听信对方的话，直接将１４２０元购票款汇到了对方的银行账户中，后来却被告知汇款系统已冻结，需要再次汇款诈骗来说，我国的管理手段、技术手段和立法等还存在不足。尤其是，在电子商务越来越普及的情况下，对网络欺诈行为还未进行专门立法，同时，要不断提高技术防范 ...

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论信用证法律适用的发展新趋势——以司法判例为视角

作为国际惯例本身来说,它接受了当事人选择的冲突规则[1],也就是说,在当事人在信用证文本中标明适用该惯例的情况下,该惯例对有关当事人具有法律约束力。美国《统一商法典（美国北卡罗来纳州的法律。丹宁大法官就此指出，信用证的履行地就是银行（包括代理或代表开证行）根据信用证收益人提交的信用证单据进行承兑或 ...

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银行卡骗局大盘点揭穿假电话假网址假工作人员

输入错误密码次数过多，可能您的账号和密码被不法分子盗用，近日已临时冻结您的账户。请您尽快点击下面链接，登陆中国工商银行e通道修改您的密码。”小张：我当时甚至有人在银行的工作人员不知道的情况下在银行自动提款机的边上诸如电线竿子、邮筒之类的地方安装上一个不容易被发现的小摄像头，拍下您手上的动作，这可太悬 ...

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浅谈检察机关自行侦查的“以事立案”

有证据证明国家财产正在遭受不法侵害，并且有日趋严重趋势的，情况紧急非采用立案后法律手段不可的，如冻结诈骗人账户的，可以以事立案。 3、虽有证据证明犯罪事实撤案处理或继续侦查；Ｂ．对于有犯罪嫌疑人但证据不足以证实犯罪事实的，在暂不能查清的情况下中止侦查，待发现新证据时继续侦查。如继续侦查的条件消失，可 ...

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