应负主要责任。双方约定的利率，虽略高于中国人民银行的规定，但因与当时大额可转让存单利率相等，加之本案存款长期未兑付，可按存单约定利率计息。郊区支行 亦略高于中国人民银行规定的同期储蓄存款利率，但并未超过大额存单的法定利率最高限，且双方签订的延期取款协议，进一步确认“利率仍按原存单利率执行”，由此，双方 ...
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账户异常变动等进行持续监控，发现情况应当进行跟踪和分析。第七十七条商业银行应当对大额存单签发、大额存款支取实行分级授权和双签制度，按规定对大额 严格管理透支款项，切实防范恶意透支等风险。第九十四条商业银行受理银行卡存取款或转账业务，应当对银行卡资金交易设置必要的监控措施，防止持卡人利用银行卡进行违法 ...
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现钞户支款办理汇款时的核算汇款如为大额现钞户汇款则需审查其有关的批准手续。收到客户交来的外币活期储蓄存款取款凭证，经审核无误后，填制外币套汇 ：现金——业务现金户外币出纳柜台经办人员在内部往来贷方凭证上加盖“现金付讫”戳记，连同现金交取款人，内部现金提款单留存。３．储蓄所领回现金后，以现金提款单和内部 ...
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金融机构外币现钞提取单据在银行办理。第三十六条 银行应根据有关反洗钱规定对大额、可疑外汇交易进行记录、分析和报告。第五章 附则第三十七条 本办法 施行之日起废止。(完)附：废止规定目录1.《关于居民、非居民个人大额外币现钞存取款有关问题的通知》((97)汇管函字第123号)2.《境内居民个人外汇管理 ...
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，应当采取设置标识等监控措施，必要时向有关部门报告。第七十七条商业银行应当对大额存单签发、大额存款支取实行分级授权和双签制度，按规定对大额款项 ，严格管理透支款项，切实防范恶意透支等风险。第九十四条商业银行受理银行卡存取款或转账业务，应当对银行卡资金交易设置必要的监控措施，防止持卡人利用银行卡进行违法 ...
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交纳工本费。持卡人在特约单位购物消费无须支付任何附加费用；在异地存取现金，须按存取款金额的一定比例支付手续费。持卡人申请挂失，应按规定交纳挂失手续费。持卡人在非中国工商 和其他内部经济案件，受理行对联机情况下单笔存（取）金额或累计存款金额超过大额存（取）款限额的存（取）款，必须作为高级别业务处理，经所 ...
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《支付结算办法》的通知规定，自１９９７年１２月１日起，签发５０万元（含）大额银行汇票不得再通过人民银行清算资金，一律由我行资金清算系统办理票款的清算，对于跨 或本人身份证件并交回原信、电汇回单；汇入行对未向收款人发出“取款通知”或已向收款人收回取款通知后，方可办理退汇手续。转汇银行不得受理汇款人或汇出 ...
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现金66000元挥霍。4、2009年12月，被告人孟建国以给三门峡建行人员送礼贷出大额款让被害人梁某使用部分现金为由，诈骗梁某现金1万元挥霍。认定上述事实的 认定书及取款凭证证实：王某之子王丛卫因交通事故死亡及王某从农行取款63000元的情况。5、破案报告、户籍证明证实孟建国到案情况及个人信息。上述 ...
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日证言、证人邓XX2011年9月14日证言，均证实了XX乡正常报账程序，大额支出需党政班子集体研究的规定，及2008年春节前党政班子联席会研究购买慰问品 马XX，总计金额119034元；15、书证—XX县农村信用社现金支票，存、取款凭条，证实套取款项119034元已存入田XX账户并被其多次支取的事实； ...
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自己另一存折，取出15004元凑成7万元。7）被告人申树燕中国银行账号的存取款清单主要证明，被告人申树燕2010年1月26日收到4000元，开户；1月 证明，被告人申树燕及其爱人任xx名下在被害人高彦转款之前无大额存款，也未发现大额透支还款情况。13）房屋所有权证存根、契税完税证、房屋买卖契约主要证明 ...
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