、查询、差错等各种登记簿、卡。（五）监督完毕的各项帐、单、表报按日顺序保管，每月装订，按时入库。中国银行综合计划部１９９４年５月２３日附件二：进一步加强长城卡 卡领用、保管及打卡发卡的有关制度（一）领取空白卡要严格执行有关规定，要派双人携带证明前来领取。对空白卡的管理应视同现金管理。各分行领取空白卡后 ...
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发布了《中国银行间市场金融衍生产品交易协议》（即NAFMII主协议），建立了交易提前终止、终止净额结算和信用支持安排等规则。但这些制度安排与我国破产法的有关 的交易者可以主张与互换交易相关的债务抵销而不受自动冻结约束的限制。与此同时，各方可以立刻将其持有的现金、有价证券或其它抵押物，在不受破产程序约束 ...
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分布式的通存通兑。第六条办理通存通兑业务的储蓄网点必须具备相应的技术条件和业务素质，必须加强安全控制和严密管理制度。第七条程序员、电脑维护人员不得上机办理具体 第二十一条其他收费标准按规定执行。第七章附则第二十二条本办法由中国银行总行制定、解释、修改，由省、市、自治区分行可结合当地具体情况制定实施细则 ...
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业务的异地跨行通用。到目前为止，已有工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、上海浦东发展银行、招商银行、深圳发展银行、广东发展银行、中信实业 组织的地位、性质和职能；强调银行卡业务应当遵守国家外汇管理和现金管理的有关规定等。《银行卡条例》的起草和征求意见工作要力争在3月底以前完成，上报国务院 ...
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号)(八)经济建设类1.财政性投资基本建设项目工程概、预、决算审查若干规定(财政部财建[2000]43号)2.关于水利中央预算内基本建设资金试行“专户管理、柜台监督”的通知(财政部、水利部、中国建设银行财基字[2000]15号)3.关于出口和以出顶进国产棉有关财政补贴问题的通知(财政部、国家计委、 ...
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、运送等情况进行确定。全年收付相抵，净回笼行的金库库存现金限额要尽量压低。（二）尾数箱备付金限额。收款柜台的尾数箱实行空箱上柜，不制定限额；付款柜台 要制度化。对于那些对现金管理不重视，经常超过限额，屡教不改的，要进行严肃的批评，甚至对有关责任人要进行处分或处理。同时要建立库存现金的报告制度，各级行处 ...
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认证 为从源头上防范网络银行欺诈风险，对于私人客户，银行应严格审查申请人的身份证件和开户材料，并保证签约柜台的双人临柜操作对于单位客户应严格审查客户的 先进验印手续，切实防范法律风险。 3、建立业务操作管理制度和权限制约原则 落实岗位责任制；明确规定系统操作人员的工作操作过程和权限，每一步操作业务人员 ...
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评估。 （3）资本（capital）：银行必须对客户的有形资产净值进行分析，确保客户有能力提供充足的现金流来偿还贷款或履行合同。 （4）抵押品（collateral 项目一般不应重叠，应各有侧重，如外部审计可重点对银行内部控制制度和风险管理制度的健全程度进行审查，而现场检查可重点审查银行在具体业务上的 ...
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《银行业金融机构信息系统安全保障问责方案》的通知银监办发〔2008〕142号116.中国银监会办公厅关于加强农村合作金融机构现金、存款和联行业务风险 关于加强邮政储汇资金安全管理的通知银监通〔2005〕31号489.中国银行业监督管理委员会关于实施收入收缴管理制度改革有关事宜的通知银监通〔2005〕 ...
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评估。 （3）资本（capital）：银行必须对客户的有形资产净值进行分析，确保客户有能力提供充足的现金流来偿还贷款或履行合同。 （4）抵押品（collateral 项目一般不应重叠，应各有侧重，如外部审计可重点对银行内部控制制度和风险管理制度的健全程度进行审查，而现场检查可重点审查银行在具体业务上的 ...
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