策略，美国券商盈透证券6月8日宣布，由于担心一些中国公司可能存在会计违规行为，并于当周起已经禁止客户以保证金的方式买进部分中国公司股票。被列入黑名单的中国 的严惩，后果不堪设想。 西安杨凌博迪森生物公司在赴美上市初期就曾经遭受中介骗局。博迪森公司和美国沃特财务集团合作，这家集团及其上海代表处在收取了博 ...
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回报。如常卫东集资诈骗案，明知不具备药品经营资质且投资能力不足，以合作经营药品代理销售并许诺年息高额回报为诱饵，先后骗取725万余元。四是出租经营式租金 方式，开展期货交易。如卢樱非法经营案，利用伦亚领先公司的名义，通过非法网络平台，采取了保证金、每日无负债结算制度和双向交易、对冲交易等交易机制，招揽 ...
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呢？【案情】2004年3月，杭州市中级人民法院开庭审理了一起“1800万元人民币跨国骗局案”。2002年11月，杭州萧山某外贸公司（以下简称“萧山公司”）一位业务员 。但在随后的出口报关中，该批货物被海关以涉嫌“多报少出”扣压，因遭稽查而延误了船期。在海关，该萧山公司交纳200万元人民币保证金后，这 ...
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当初我就是急于求成，为了赚钱结果才会相信北京华尔兹珠宝有限公司，在家加工珠宝的话，他们第一次要我打500元的保证金，说打了保证金就会把货发来，我打500元保证金，结果真的 我把技术费打去后，我问他可以把货给我了吗！他说还要打8600元的代理费用，我一下就莽了，知道着骗了，我就立马要求退钱，她们还是同意 ...
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翠玉金源以珠宝免费加工为由，向网络现社会大量招聘代理加工户，可是一户接着一户、户户都上当。开始是一个信誉保证金500元 给个物流单供你查询再一个是说交个 钱过去注册加工证15000元.你完事的话就会说 没名额教你汇30000元知道你不再信，钱在他们手上什么都是他们说的算了 。想退款也要接着交钱、...
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首先是有人发广告说是时时彩带人计划 带新人盈利 然后让我进他代理的网站注册 我冲500他冲500保证金 然后第一次尝试提款他说未消费20%提现冻结，解冻须1000元，我凑够1000元解冻问他是不是在投注20%后就可以提款他说可以，今天投注额够了后 ...
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位自称为李熙的人转让一家店铺，宣称每月盈利高达数万元，并自称是该品牌河南区域的总代理，随后我给与对方15万元接收了该店铺并签订了转让合同和该品牌加盟合同，后经与总公司接洽，得知李熙并不是该品牌的河南省代理，也没有像当初跟我说的有60万保证金在公司，并且李熙对外一直用的身份证是李俊辰 ...
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。冷锋是湖北人，在深圳遭遇一场以“外贸加工”为由骗取“保证金”的骗局。骗子公司人间蒸发后，冷锋所在的企业却因为订购大量原料，彻底破产。冷锋自称从此花费诸 引资计划遥遥无期之后，选择了替姚福荣在浙江和江西两地担任“投资代理”。姚若松身边的数位“工作人员”，大多数均是这等“出身”——从受骗到骗人。冷锋说， ...
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干着急去吧。(一）公司8月份在行业杂志上登了一幅招商广告，倒是有点成效：来电询问代理批发的一天倒有大几十个电话。其中有个电话来自深圳：是家专做外贸的实业公司—— 看过《深圳aba，惊天大骗局》这篇从网上找来的文章了。于是我们再一次约定：是不是骗子，咱们看他是不是提出让我们先交合同保证金的事。自始自终， ...
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李文明、胡昊谎称绿源公司有综合商务楼工程、钢结构车间工程，以收取资料费、保证金的名义骗取程15600元。胡昊获取业务提成费4500元，余款归李文明占有。证明上述 图纸是虚假的，识破了黄国溅、李文明等人的骗局。证明上述事实的证据有：⑴被害人罗乙利的陈述。⑵中标通知书、收据等书证。⑶被告人李文明、黄国溅的 ...
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