非法集资犯罪主要包括非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪和擅自发行股票、公司、企业债券罪。这类犯罪由于涉案人数众多而影响大、危害深，如果处理不好，将 不特定对象往往缺乏投资知识，难以承担集资款无法返还的损失风险，而针对特定对象的集资是指一些区别于社会公众具有较完善的投资理性和投资知识，抵御投资风险的投资人 ...
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驱使，指望将多年甚至一辈子节衣缩食省下来的“血汗钱”、“养老钱”、“养儿钱”通过参与集资活动获取较大的利润，但最终非但没有获利，反而造成严重的经济损失， 企业、公司登记注册和经营范围核定关，把好年检关，定期清理“空壳”公司、企业，发现非法集资活动的情况线索，及时报告，积极配合司法部门和金融部门开展对 ...
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非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的； （ 应当认定为擅自发行股票、公司、企业债券行为，构成犯罪的，以擅自发行股票、公司、企业债券罪定罪处罚。 虚假广告在非法集资犯罪活动中起着重要的 ...
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和深度。一些学者注意到若干表面非法的集资行为其实是民间企业筹措资金的便捷之路；⑶也有学者注意到国家的金融垄断是非法集资四处燎原的重要原因；⑷还有学者 此类关系链条能够轻易扩展成规模极大的群体，此时能否认定行为人面向不特定对象进行集资，就是一个难以得出结论的问题。在失控含义层面进行解读，不特定对象无非是 ...
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的柜台投放招募说明书等），直接或间接向不特定或非合格投资者进行推介。股权投资企业的资本募集人须向投资者充分揭示投资风险及可能的投资损失，不得向投资者承诺确保 的一种方式是，非法集资人或者把募集的对象对准亲友，或者采用招募业务员，并让业务员出资的方式。这样做的原因，一是可以把亲友、企业内部员工曲解为特定 ...
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对相关违法违规活动进行调查，依法实施职权范围内的行政处罚；对已认定的非法银行业务活动予以取缔；受理社会公众投诉举报；完成联席会议交办的其他事项。 市 其他部门对资金融通相关中介机构进行调查；受理社会公众投诉举报；为各成员单位查处非法集资活动提供相关企业的工商登记资料；配合各成员单位查处未经许可经营的 ...
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社会稳定、保持社会主义市场经济正常秩序的高度出发，切实增强责任感和紧迫感，进一步加强处置非法集资工作，不回避矛盾，不等待观望。各级政府是维护本地金融安全和社会 要尽快向社会公布举报电话、信箱和电子邮箱，收集信息，及时掌握涉嫌非法集资企业的动向。各有关部门要建立日常信息沟通渠道，实现信息共享，掌握全局 ...
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第一百七十九条的擅自发行股票或者公司、企业债券罪，第一百九十二条的集资诈骗罪[2]。2011年《非法集资解释》对非法吸收公众存款、 ]．北京：法律出版社，2012. 687 ,687 ,687. {7}叶良芳．从吴英案看集资诈骗罪的司法认定[J]．法学，2012,（3）. {10}张明楷．诈骗罪与金融 ...
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诈骗犯罪案件36 件( 无擅自发行股票、公司、企业债券罪案件) , 涉案的被告人共104 人。一些地方司法机关在办理非法集资类犯罪案件过程中, 对一些法律问题在认识 从事与银行等金融机构业务相类似的为赚取利息差而进行的吸储行为才是非法吸收公众存款行为, 不具有该目的的行为不构成本罪。向社会公众吸收资金 ...
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59.8亿元。 由于中小企业在融资方面异常困难，导致其不得不游走于民间借贷与非法集资之间，企业稍有不慎就会坠入刑事责任的深渊。 本文拟对民间借贷与 的对象吸收资金。 最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予 ...
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