年7月6日在市工商局注册成立的情况。 5、银行记账、进账和转账凭证，证明株洲市特种电焊条厂于2004年7月2日汇了100万元到姜文妻子凌 担保合同书、(2006)A0024号土地证、商业银行承兑业务申请表、审贷会纪要、会计报表、土地评估报告及伪造的湖南金德发展有限公司与赵向阳签房地产转让合同、金德公司 ...
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律师好： 如果公司资金通过帐户划走，是不是可以把对方（转帐公司）告他洗钱罪？多少金额才会立案？量刑多少？...
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对人民检察院公诉的犯罪事实予以认定。(二）认定犯罪证据证人证言中国农业银行朝阳营业所会计杨风珍证言证实：2000年2月12曰下午，一男青年（即张胜利） 等综合情况在法定量刑幅度内决定刑罚。在本案中，从法定最高刑上比较，金融凭证诈骗罪较伪造金融凭证罪为重，故孟津县人民法院以被告人张胜利犯金融凭证诈骗罪 ...
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罪并罚。 5.盗窃信用卡并使用的——盗窃罪。 6.伪造信用卡并用伪造的信用卡诈骗的，分别构成伪造金融凭证罪、信用卡诈骗罪，择一重罪处罚。 7.保险事故的鉴定人 定罪处罚。 30. 承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务等职责的中介组织的人员索取他人财物或非法收受他人财务，故意提供虚假证明文件的 ...
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中企业管理者为了追求自身短期利益最大化，指使、授权会计机构、会计人员做假帐，伪造会计凭证，办理违法会计事项，从而使得会计工作受制于管理当局，不能独立行使其 会计人员按照他的意愿办事，出了问题将其一推了之或者找个替罪羔羊，减轻自己的责任，这些都严重阻碍了会计监督工作的正常进行。因此明确单位负责人的会计 ...
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认定为刑法第二百零一条第一款规定的伪造、变造、隐匿、擅自销毁记账凭证的行为”，本来将应当合二为一的会计凭证，强行一分为二的表述，更加混淆了记账 偷税犯罪的，虽然对偷税犯罪的手段一目了然，便于司法实践中“对号入座”，对于贯彻罪刑法定原则有着积极意义。但是在市场经济条件下，各种经济活动纷繁复杂、多种多样， ...
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上玩一厂”)11家被害单位共计人民币6，608.9万元；被告人田客喜使用伪造贷记凭证方法分别参与骗得“机电大厦”、“中浦公司”、“新沪职工技协”、“金桥公司 之规定，构成国家工作人员渎职造成重大损失罪。为证实上述事实，公诉机关当庭宣读了被害单位的报案材料或陈述、证人证言以及上海司法会计浦东中心的《司法 ...
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生，汉族，四川省成都市人，身份证号码:51112660529001，中专文化，原任中国银行夹江县支行会计出纳科科长兼计划信贷科科长，住该支行宿舍。2000年1月24日因 采用的书面形式也是国家所准许的，其伪造的“K”类资金电报稿是一种银行结算凭证。(三)挪用公款罪1995年至2000年1月，被告人李锦 ...
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了测量，其他建筑基础设施没有测量，也没有对在建工程、房屋建筑物及机械设备的财务会计凭证进行审核，《验资报告》、《资产评估报告书》是刘XX做出的，《 具体操办公司注册一事，刘XX通过提供虚假文件，伪造签名，最终取得了公司注册登记，其行为应构成了虚报注册资本罪。被告人刘XX的辩护人提出实物资产的虚报是株洲 ...
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年原料入库单和产品出库单，指控被告人阎某某伪造原料入库单和产品出库单，证据不足；（4)被告人阎某某参与制作的1999年虚假班组生产纪录，不是会计凭证，该行为不构成提供虚假财会报告罪；（5)被告人阎某某没有参与2000—2001年度虚假财会报告的编制活动，对此不应当承担任何 ...
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